Etiqueta: administración fraudulenta

  • Solicitan a la Fiscalía reanudar trámites de extradición desde Guatemala contra procesados por en fraude en El Salvador

    Solicitan a la Fiscalía reanudar trámites de extradición desde Guatemala contra procesados por en fraude en El Salvador

    La parte querellante de un proceso por presunta administración fraudulenta de $1,284,274.39 solicitó a la Fiscalía General de la República (FGR) reanudar las gestiones de extradición desde Guatemala de tres personas acusadas de participar en operaciones irregulares que habrían perjudicado a dos sociedades del sector de telecomunicaciones en El Salvador.

    La petición comprende a Juan Ignacio Berger Jiménez, Marisabel Umaña Velásquez y Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes, quienes son requeridos por el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, tribunal que decretó su detención provisional y emitió las correspondientes órdenes de captura.

    El abogado José Oswaldo Domínguez Cuéllar presentó la solicitud como querellante de las sociedades Maintenance & Services, S. A. de C. V., y Tierras Nacionales, Limitada de Capital Variable. El escrito fue recibido por la Fiscalía salvadoreña el 26 de agosto de 2026.

    En el documento, Domínguez Cuéllar argumentó que habían concluido procedimientos judiciales en Guatemala que anteriormente impedían continuar con la extradición. Por ello, pidió la intervención de la Unidad de Asuntos Internacionales de la FGR para retomar las diligencias destinadas a conseguir que los tres procesados comparezcan ante la justicia salvadoreña.

    La investigación se relaciona con supuestos desembolsos injustificados realizados entre 2016 y 2020, bajo los conceptos de viáticos y comisiones, por un monto acumulado de $1,284,274.39. Según la hipótesis fiscal, estos pagos fueron presentados como gastos derivados de funciones administrativas y ejecutivas, aunque no contaban con los respaldos correspondientes.

    La Fiscalía acusó a siete personas de participar en las operaciones investigadas, entre ellas Berger Jiménez, Umaña Velásquez y Echeverría Cabrera de Reyes. El proceso tiene antecedentes públicos desde febrero de 2024 y, en mayo de 2026, el Juzgado Tercero de Instrucción ordenó la detención provisional de los tres acusados después de que no asistieran a una audiencia especial de revisión de medidas.

    Mientras la querella busca reactivar la extradición, otro procedimiento judicial en Guatemala registró un aplazamiento de 105 días. Una audiencia inicialmente programada para el 5 de octubre de 2026 fue trasladada al 18 de enero de 2027, luego de que la defensa de Echeverría presentara una excusa médica para justificar su inasistencia.

    La documentación fue presentada el 1 de octubre ante el Juzgado Décimo Pluripersonal de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente de Guatemala. La representación legal solicitó suspender la audiencia y reprogramarla después del período de reposo médico, que concluía el 15 de octubre.

    Sin embargo, la nueva fecha judicial quedó fijada para enero de 2027, más de tres meses después del vencimiento del reposo indicado. La resolución no explica por qué el tribunal estableció un plazo de esa duración para celebrar la audiencia.

    El procedimiento guatemalteco también involucra a Marisabel Umaña Velásquez. Según los antecedentes del expediente, un tribunal de ese país había ordenado prisión preventiva contra Umaña y Echeverría en una causa relacionada con presuntos actos de fraude y extracción irregular de información corporativa.

    A estas actuaciones se suma un recurso de amparo que, según información proporcionada a la redacción, los procesados promovieron ante la Corte de Constitucionalidad de Guatemala contra el área internacional del Ministerio Público. La acción buscaría impedir su captura y detener las gestiones encaminadas a su extradición.

    No obstante, no se dispone de una resolución que permita confirmar si ese amparo obtuvo protección provisional o suspendió alguna diligencia judicial. Por ahora, está documentado el aplazamiento de la audiencia guatemalteca hasta enero de 2027, mientras la parte querellante mantiene su solicitud para que la Fiscalía salvadoreña retome el procedimiento de extradición y los acusados respondan ante el tribunal que los requiere.

     

  • Condenan a exgerente y contador por fraude financiero de más de $285,000

    Condenan a exgerente y contador por fraude financiero de más de $285,000

    El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Nelson Raúl Ramos Zometa, exgerente general de la empresa Entretenimientos Mundiales, S. A. de C. V., a cinco años de prisión por el delito de administración fraudulenta. En el mismo proceso, Manuel Melgar Flores, contador de la compañía, recibió una pena de tres años y cuatro meses de cárcel por su participación en el caso.

    La investigación inició luego de que la apoderada legal de la empresa, ubicada en la colonia Escalón, presentara una denuncia a mediados de 2024, tras detectarse un faltante financiero durante una auditoría interna.

    De acuerdo con las investigaciones, la revisión contable comprendió el período entre enero de 2021 y diciembre de 2023 y reveló un perjuicio económico de $285,941.93, recursos que presuntamente fueron desviados de las cuentas de la empresa.

    La Fiscalía General de la República (FGR) estableció que Ramos Zometa tenía bajo su responsabilidad la administración de los pagos de impuestos, planillas y comisiones, funciones que utilizó para desviar fondos y omitir obligaciones financieras de la empresa.

    Según la acusación fiscal, Melgar Flores tenía conocimiento de las irregularidades detectadas y, en lugar de reportarlas, colaboró en la ejecución del fraude, razón por la que fue declarado culpable como cómplice no necesario del delito de administración fraudulenta.

    Durante el juicio, el Tribunal valoró las pruebas documentales, contables y periciales presentadas por la Fiscalía, las cuales acreditaron la participación de ambos procesados en el desvío de los recursos pertenecientes a la sociedad mercantil.

    Además de las penas de prisión, el Tribunal Segundo de Sentencia condenó civilmente a Ramos Zometa y Melgar Flores al pago conjunto de $285,941.93, monto que deberá ser restituido a la empresa afectada como reparación por el perjuicio económico ocasionado.

     

  • Cámara confirma detención a acusados por fraude empresarial millonario

    Cámara confirma detención a acusados por fraude empresarial millonario

    La Cámara Tercera de lo Penal de la Primera Sección del Centro confirmó la detención provisional de cuatro personas procesadas por el delito de administración fraudulenta, en una investigación que involucra a sociedades vinculadas al sector de infraestructura de telecomunicaciones en la región.

    La resolución, emitida de forma unánime, dejó firme la decisión adoptada por el Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador, que el 18 de mayo ordenó la medida cautelar contra los imputados mientras continúan las investigaciones del caso.

    Los procesados son Jorge Leonel Gaitán Castro, Juan Ignacio Berger Jiménez, Marisabel Umaña Velásquez y Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes, señalados por la Fiscalía General de la República por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de las sociedades Maintenance & Services, S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, Ltda. de C.V.

    Los magistrados rechazaron el recurso de apelación presentado por la defensa y concluyeron que la jueza de instrucción actuó conforme a la normativa vigente al ordenar la detención provisional. Además, consideraron que la resolución original contiene los elementos suficientes para justificar la medida cautelar.

    Según el fallo, persisten condiciones que hacen necesaria la detención de los acusados para garantizar su comparecencia ante los tribunales y evitar posibles obstáculos en el desarrollo de la investigación penal.

    El caso forma parte de una disputa empresarial con repercusiones en El Salvador y Guatemala, relacionada con la administración y control de activos asociados a Continental Towers, compañía dedicada a la infraestructura para telecomunicaciones en varios países de la región.

    La investigación salvadoreña surgió a partir de denuncias sobre presuntas actuaciones que habrían afectado la gestión de determinadas sociedades vinculadas a esa estructura empresarial, hechos que actualmente son analizados durante la etapa de instrucción.

    De forma paralela, algunos de los procesados permanecen sujetos a medidas judiciales en Guatemala, donde también se desarrollan actuaciones relacionadas con los mismos hechos investigados por las autoridades salvadoreñas.

    Fuentes cercanas al proceso indicaron que aún se encuentran pendientes solicitudes de extradición promovidas por El Salvador para que los imputados comparezcan ante la justicia nacional. Dichos procedimientos deberán ser resueltos por los tribunales guatemaltecos antes de concretarse cualquier eventual traslado.

    Con esta resolución, la Cámara respalda las actuaciones impulsadas por la Fiscalía y mantiene vigente la detención provisional mientras avanzan las diligencias judiciales y se determina si existen elementos suficientes para que el caso sea enviado a juicio.

     

  • Ordenan captura contra tres acusados de administración fraudulenta en San Salvador

    Ordenan captura contra tres acusados de administración fraudulenta en San Salvador

    El Juzgado Tercero de Instrucción de San Salvador ordenó el jueves la detención provisional de tres personas acusadas del delito de administración fraudulenta en perjuicio de dos sociedades, luego de que no se presentaran a una audiencia especial de revisión de medidas.

    Los procesados son María Isabel Umaña Velásquez, Carol Odette Echeverría Cabrera de Reyes y Juan Ignacio Berger Giménez, estos dos últimos de nacionalidad guatemalteca.

    Según la resolución judicial, los imputados enfrentaban el proceso sin medidas cautelares; sin embargo, tras ausentarse de la audiencia, el tribunal giró órdenes de captura en su contra. La defensa buscaba declarar «reserva total» en el proceso que se le sigue por una administración fraudulenta, algo que fue rechazado por el juzgado.

    La Fiscalía los acusa de haber participado en el cobro irregular de viáticos y comisiones relacionados con supuestos gastos derivados de cargos de jefatura de operaciones y dirección ejecutiva, en perjuicio de las sociedades Maintenance and Services S.A. de C.V. y Tierras Nacionales, LTDA DE C.V.

    De acuerdo con las investigaciones, el monto presuntamente sustraído asciende a $1,284,274.39 entre los años 2016 y 2020.

    Las autoridades indicaron que los tres imputados son procesados junto con otras cuatro personas vinculadas al mismo caso.

    Entre los otros acusados figuran Jorge Leonel Gaitán Paredes, quien falleció; Jorge Alberto Gaitán Castro; Jeni Celina Torres Zepeda; y Selvin Martín Torres Andrade.

    Para estos últimos procesados no se solicitó audiencia especial en esta fecha, según informó el juzgado.

    El delito de administración fraudulenta está relacionado con el manejo indebido de bienes o recursos de una sociedad, causando perjuicio económico a la entidad afectada.

    El expediente es parte de la guerra corporativa entre Terra Towers y la gigante estadounidense TPG Pepertree por el control de Continental Towers. Mientras el proceso avanza en este tribunal de El Salvador, en otros tribunales salvadoreños hay procesos paralelos y órdenes de arresto, al igual en tribunales de Guatemala en donde ya pesan capturas contra varios ejecutivos de la misma red.

    Las investigaciones continúan mientras las autoridades buscan ejecutar las órdenes de captura emitidas por el tribunal capitalino.

     

     

  • Condenan a red de empleados que sustrajeron más de mil cheques de la empresa donde trabajaban

    Condenan a red de empleados que sustrajeron más de mil cheques de la empresa donde trabajaban

    El Tribunal Primero de Sentencia de Santa Tecla condenó a varios implicados en un caso de administración fraudulenta en perjuicio de la empresa YKK El Salvador, tras comprobarse un esquema que operó durante varios años.

    El principal responsable, Francisco Ernesto Garmendez Vásquez, recibió una pena de cinco años de prisión y fue condenado al pago de $2,936,607.12 en concepto de responsabilidad civil, luego de que el tribunal determinara que abusó de su cargo dentro de la empresa.

    Según la investigación judicial, Garmendez Vásquez se desempeñaba como auditor auxiliar y aprovechó su posición para sustraer más de 1,000 cheques de la compañía, los cuales fueron cobrados por terceros vinculados al fraude.

    Entre los cómplices, Orlando Oliverio Toledo Funes fue condenado a tres años y cuatro meses de prisión, además de pagar $2,939,546.67 como responsabilidad civil.

    Con la misma pena, pero en calidad de rebeldes, fueron sentenciados Adalberto de Jesús Aguirre Rivera, Gerson David Mena Sánchez, Rosa Vila Alvarado, Saúl Carías Hernández y Josué Daniel Marinero Maravilla, para quienes el tribunal giró órdenes de captura por no comparecer a la vista pública.

    Por otra parte, los imputados Víctor Antonio Martínez Cortez y Nelson Rodolfo Ulloa recibieron una condena de tres años de prisión, la cual fue sustituida por 144 jornadas de trabajo de utilidad pública, bajo supervisión judicial.

    En el caso de José Noé R. M., el tribunal otorgó sobreseimiento definitivo tras alcanzar un acuerdo conciliatorio con la empresa afectada.

    Las investigaciones establecieron que los hechos ocurrieron entre 2002 y 2011, período en el que operó la red que permitió la sustracción y cobro irregular de los cheques, generando un millonario perjuicio económico a la compañía.

     

  • Envían a prisión provisional a tres empleados acusados de administración fraudulenta por más de $1.3 millones

    Envían a prisión provisional a tres empleados acusados de administración fraudulenta por más de $1.3 millones

    El Juzgado Décimo de Paz de San Salvador ordenó el martes prisión provisional en contra de dos personas acusadas de los delitos de administración fraudulenta (en calidad de autores directos), en perjuicio patrimonial de una sociedad, informó Centros Judiciales de El Salvador por medio de una publicación en su cuenta de la red social X.

    Según las investigaciones de las autoridades, los sujetos son señalados de administrar fraudulentamente fondos que suman más de $1.3 millones. Los imputados fueron identificados como Carlos Roberto Ramírez Navas y Cristian Edgardo González Damián.

    De acuerdo con los Juzgados, las transferencias incluían pagos de arrendamientos, adquisición de vehículos, servicios de telefonía móvil y otros desembolsos que no estaban vinculados a la actividad principal de la empresa.

    Juzgados detalló que la investigación inició el 6 de febrero de este 2026, luego de una denuncia interpuesta por el representante legal de la empresa, quien aseguró que esta tuvo irregularidades debido a que los sujetos se desempeñaban como  ejecutivo de clientes y contador.

    Se identificaron excedentes de cientos de dólares en los pagos a empleados, resultado de inconsistencias detectadas entre los montos reportados en las planillas y las cantidades efectivamente pagadas, indicaron las autoridades judiciales.

    Además informaron que se registraron múltiples transferencias de dinero a favor de personas que no correspondían a empleados, proveedores ni prestadores de servicios de la empresa.

    Según detalló Juzgados, en dicha publicación, se identificó que, durante 2023, se realizaron transferencias a favor de Carlos Ramírez por un total de $364,599.08, justificadas como comisiones. De igual forma, en 2025, Cristian González recibió un monto total de $82,779.69, registrado también como comisiones.

    Además, indicaron que el propietario de la sociedad indicó que las cuentas bancarias eran administradas únicamente por él y los dos imputados; aunque las transferencias se realizaron utilizando su usuario sin autorización, generando un perjuicio patrimonial de $1,304,455.48.