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  • Presunto testaferro de Maduro cooperará con EEUU tras declararse culpable de lavado

    Presunto testaferro de Maduro cooperará con EEUU tras declararse culpable de lavado

    El exministro venezolano Alex Saab, señalado como presunto testaferro del depuesto presidente Nicolás Maduro, se declaró culpable el martes de conspiración para lavado de dinero y alcanzó un acuerdo de cooperación con la Fiscalía de Estados Unidos que contempla proporcionar información y pruebas en investigaciones judiciales.

    Saab, de 54 años y nacido en Colombia, cambió su declaración inicial de no culpabilidad, presentada el 24 de julio ante una corte federal del Distrito Sur de Florida. El empresario había sido deportado el 16 de mayo desde Venezuela por el gobierno interino de Delcy Rodríguez.

    El exministro reconoció que en 2015 organizó junto con «altos funcionarios del Gobierno» un «esquema ilegal» que involucró «sobornos» y «pagos ilegales» relacionados con el programa público venezolano Comité Local de Abastecimiento y Producción (CLAP), además de transferencias de dinero hacia el sur de Florida.

    El documento menciona como presuntos cómplices al chavista José Gregorio Vielma Mora, entonces gobernador de Táchira, y a los colombianos Álvaro Pulido Vargas, Emmanuel Enrique Rubio González y Carlos Rolando Lizcano. También hace referencia a dos personas identificadas únicamente como ‘co-acusado 1’ y ‘co-acusado 3’, sin revelar públicamente sus identidades.

    Como parte del acuerdo, Saab aceptó «cooperar plenamente» con el Departamento de Justicia mediante «la aportación de información y testimonio veraces y completos, y la entrega de documentos, registros y otras pruebas» en «cualquier juicio o proceso» requerido por el Gobierno estadounidense.

    El empresario también acordó entregar $195 millones, además de propiedades y otros bienes derivados de los delitos. La Fiscalía estableció un plazo de 14 días para que revele todos los activos relacionados con las actividades ilícitas contempladas en el acuerdo.

    A cambio de la cooperación, el Gobierno estadounidense aceptó solicitar una reducción de la sentencia. Saab podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión y una multa de hasta $500,000, aunque el Departamento de Justicia se reservó el derecho de evaluar el alcance, la calidad y la importancia de la información que proporcione.

    El acuerdo no menciona directamente a Maduro, quien permanece recluido en Nueva York acusado de narcotráfico, entre otros delitos.

    El opositor venezolano Carlos Paparoni consideró que el pacto podría tener implicaciones más amplias por la información financiera que posee Saab.

    «Si bien todo el mundo está pensando en este momento en la cooperación de Saab en el caso de Nicolás Maduro, creo que la relevancia es que Saab tiene el secreto y la traza de dinero de muchísimos casos abiertos en EE.UU. y de miles de casos más que pueden terminar siendo abiertos», dijo Paparoni a EFE.

     

  • Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, se declara culpable de lavado tras un acuerdo con EEUU

    Alex Saab, presunto testaferro de Maduro, se declara culpable de lavado tras un acuerdo con EEUU

    Alex Saab, considerado presunto testaferro de Nicolás Maduro, se declaró culpable este martes de blanqueo de capitales y otros delitos tras alcanzar un acuerdo con la Fiscalía de Estados Unidos durante una audiencia ante un tribunal federal de Miami.

    Saab, de nacionalidad colombiana y deportado a Estados Unidos en mayo pasado, también reconoció su culpabilidad por un cargo relacionado con transacciones financieras ilícitas ante la jueza de distrito Kathleen Williams, según informaron el portal Efecto Coyuco y la cadena VPI.

    La nueva postura supone un cambio respecto a la declaración que el empresario y exministro venezolano presentó el pasado 24 de julio. Hasta el momento no trascendieron los términos del acuerdo alcanzado entre Saab y las autoridades estadounidenses.

    El traslado de Saab a Estados Unidos fue autorizado por la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, quien también decidió apartarlo de sus diferentes cargos semanas después de la captura de Maduro en enero de este año.

    El acuerdo entre Saab y Washington ocurre mientras Maduro permanece recluido en una prisión de Nueva York, donde enfrenta cargos federales relacionados con narcotráfico, de acuerdo con la información proporcionada.

    Saab ya había permanecido más de tres años encarcelado en Estados Unidos por un proceso relacionado con presunto blanqueo de capitales. Su primer arresto ocurrió en Cabo Verde en junio de 2020, después de una solicitud presentada por las autoridades estadounidenses.

    El empresario fue extraditado a Estados Unidos en octubre de 2021. Posteriormente recuperó su libertad como parte de un acuerdo entre Washington y Caracas que también contempló la liberación de diez ciudadanos estadounidenses retenidos en Venezuela.

     

  • EE.UU. abre una segunda investigación criminal contra Nicolás Maduro

    EE.UU. abre una segunda investigación criminal contra Nicolás Maduro

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) abrió una segunda investigación criminal contra el depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro en Miami, donde permanece detenido su presunto testaferro, Alex Saab, según reportes divulgados este martes por medios estadounidenses.

    La nueva pesquisa estaría enfocada en posibles delitos financieros y lavado de dinero relacionados con la estructura económica que habría operado alrededor del exmandatario venezolano.

    De acuerdo con el diario Miami Herald, los fiscales federales consideran que Saab posee información clave sobre las operaciones financieras de Maduro y su entorno político.

    Alex Saab fue deportado el pasado 16 de mayo desde Venezuela hacia Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero y conspiración financiera en el Distrito Sur de Florida.

    Según el Departamento de Justicia, el empresario colombiano habría utilizado bancos estadounidenses para lavar cientos de millones de dólares vinculados al programa venezolano de alimentos CLAP y otras operaciones financieras ilegales.

    La investigación abierta en Miami se suma al proceso que Maduro enfrenta en Nueva York por presuntos delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas.

    El canal CBS News reportó previamente que fiscales federales recibieron instrucciones para abrir esta nueva investigación debido a preocupaciones internas sobre la solidez del caso que actualmente se desarrolla en Nueva York.

    La nueva indagatoria sería liderada por el fiscal Michael Berger, especializado en casos criminales internacionales, junto a agentes del FBI, Homeland Security Investigations (HSI) y la división de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

    Las autoridades estadounidenses consideran que Saab podría convertirse en un testigo clave para documentar el funcionamiento financiero del chavismo y las presuntas redes de corrupción vinculadas al Gobierno venezolano.

    El caso también involucra supuestas irregularidades relacionadas con el programa CLAP, diseñado originalmente para distribuir alimentos subsidiados a sectores vulnerables en Venezuela.

    Según la acusación, Saab habría participado en esquemas de sobornos, triangulación financiera y comercialización irregular de petróleo venezolano utilizando el sistema bancario estadounidense.

    Saab ya había enfrentado procesos judiciales en Estados Unidos antes de ser liberado en 2023 durante la administración de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela. Posteriormente regresó al país sudamericano, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.

    Sin embargo, tras cambios políticos recientes en Venezuela y nuevas negociaciones con Washington, el empresario volvió a quedar bajo custodia estadounidense.

    Las investigaciones contra Maduro y Saab se desarrollan en medio de un contexto de reconfiguración política y judicial relacionado con el chavismo y las relaciones entre Caracas y Washington.

     

     

  • Delcy Rodríguez, el primer mes en el poder de la mujer que timonea al chavismo

    Delcy Rodríguez, el primer mes en el poder de la mujer que timonea al chavismo

    De discursos breves y con una imagen de académica, Delcy Rodríguez, la mujer que juró como presidenta encargada de Venezuela, ha tomado el timón de un chavismo volcado en garantizar su supervivencia cuando su país se asoma a una etapa de cambios tutelados por EE.UU. y que está poniendo a prueba los cimientos de la revolución.

    Después de la operación militar del pasado 3 de enero que terminó con la captura de Maduro, el chavismo apostó por llenar su ausencia y encarar, desde el poder, la nueva dinámica.

    Es así como Rodríguez, aunque habla telefónicamente con el presidente Donald Trump y su secretario de Estado, Marco Rubio, se empeña públicamente en reclamar independencia y en criticar a una oposición sin un espacio cierto en el actual tablero político.

    «Ya basta de las órdenes de Washington sobre políticos en Venezuela, que sea la política venezolana quien resuelva nuestras divergencias y nuestros conflictos internos», dijo el pasado 25 de enero al defender la propuesta de «diálogo político» con sectores «coincidentes» y «divergentes» que formuló dos días antes.

     

    Concisa

    Si algo ha caracterizado esta fase del chavismo es la concisión y la supervivencia.

    Rodríguez, sin abandonar las actividades televisadas o las cadenas de radio y televisión, aparece para hacer anuncios puntuales. Así ha ido dictando líneas en persona o a través de portavoces -como su hermano y presidente del Parlamento, Jorge Rodríguez- del rumbo de su Administración.

    El 15 de enero, su presentación ante el Parlamento del casi primer año del tercer mandato de Maduro fue de alrededor de una hora. Su hermano la consideró «concisa, clara, valiente» y «sesuda».

    Esa alocución evidenció un cambio. En 2012, en la que sería su última presentación ante el Parlamento, el presidente Hugo Chávez -fallecido en 2013- defendió durante nueve horas y media su gestión. Maduro pronunció en 2021 un discurso de unas cuatro horas.

    Desde que juró al cargo el 5 de enero, la líder chavista tiene como punto a favor el acercamiento con Trump, quien confirmó el día 14 una primera conversación entre ambos que describió como «excelente» y que le valió a Rodríguez el elogio de «persona fantástica» y con la que, a juicio del republicano, han «trabajado muy bien».

    Sin embargo, Delcy Rodríguez supone «un enorme desafío» para el chavismo, según el politólogo Piero Trepiccione.

    «El chavismo -explicó a EFE- siempre ha funcionado bajo la figura de un hiperliderazgo, es decir, la concentración del liderazgo en una persona, primero con Hugo Chávez, luego con Nicolás Maduro».

    En ese sentido, consideró que habrá que ver «qué tanta capacidad tiene el chavismo de operar bajo otro esquema», ya que, aseguró, ella «en este momento no encarna esa concentración del liderazgo de sus predecesores».

    El también politólogo y socio director de LOG Consultancy, Pablo Andrés Quintero, ve al partido gobernante enfrentado a un «proceso de transformación, de reconfiguración, de cambios internos e incluso hasta por supervivencia».

    «Esto es un Gobierno que está seriamente impactado por esta situación, ellos no previeron esto y no deja de ser incluso sorpresivo que ante esta situación hayan podido reorganizarse, hayan podido cohesionarse y seguir adelante», afirmó.

    Ejecutiva

    Los pasos dados por Rodríguez también evidencian su acento económico -en particular en el sector de hidrocarburos, del que ha sido ministra- y en el acercamiento con Washington.

    Entre otras decisiones, el pasado 16 de enero anunció la fusión del Ministerio de Industrias y Producción Nacional con el de Comercio Nacional para dar lugar a una «nueva instancia» que delegó en Luis Antonio Villegas.

    La medida supuso la salida del gabinete del empresario colombiano Alex Saab, colaborador cercano de Maduro, quien fue detenido en Cabo Verde en 2020 por lavado de dinero, extraditado a EE.UU. y retornó al país en 2023 tras un acuerdo con la Casa Blanca.

    Otro de sus designados es Calixto Ortega, expresidente del Banco Central, quien es el nuevo vicepresidente sectorial de Economía y Finanzas, cargo que Rodríguez ejercía.

    De cara a la nueva etapa con EE.UU., que ya envió a su representante en Caracas, Laura Dogu, con quien la mandataria encargada se reunió este lunes, Rodríguez designó a Félix Plasencia como su delegado.

    Excanciller y hasta ahora jefe de la misión diplomática de Venezuela en el Reino Unido, Plasencia buscará restablecer una relación, que, según Dogu, tiene tres fases: estabilización, recuperación económica y reconciliación, y transición.