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Etiqueta: auditorías

  • Real Madrid pide acceso a datos económicos del Barça

    Real Madrid pide acceso a datos económicos del Barça

    El Real Madrid solicitó formalmente este miércoles al juez que investiga el denominado caso Negreira acceso a una amplia y detallada documentación económica del FC Barcelona, incluyendo auditorías, informes financieros y la investigación interna del club azulgrana, según reveló este miércoles el exárbitro español Xavier Estrada Fernández.

    Estrada Fernández, personado como acusación popular en el procedimiento, explicó en la red social X que el Real Madrid pidió al juez revisar “todas las auditorías e informes”, acceder a más de 600 documentos aportados por el Barcelona y conocer en profundidad la investigación interna del club para determinar si los pagos de millones de dólares estaban justificados.

    De acuerdo con la información difundida, el club presidido por Florentino Pérez requirió a firmas como KPMG, PwC, Deloitte y Kroll la entrega de informes de due diligence y auditorías forenses realizadas sobre la gestión económica del FC Barcelona entre 2010 y 2021.

    Además, la solicitud plantea que se digitalice la documentación presentada por el club catalán el 13 de julio de 2023 para ponerla a disposición de todas las partes del proceso.

    También se concedió un plazo de diez días para que el Barcelona entregue el expediente íntegro de su investigación interna, con informes provisionales y finales.

    El requerimiento judicial incluye la entrega de documentación que acredite las actuaciones realizadas por el despacho externo contratado por el club azulgrana, tales como entrevistas, análisis de documentos y comprobaciones efectuadas, así como los resultados de dichas indagaciones.

    El Real Madrid también pidió los presupuestos elaborados entre 2010 y 2018, donde figuren los pagos a las sociedades Dasnil 95, S.L., Nilsad, S.C.P., Soccercam, S.L., Best Norton, S.L., Tresep 2014, S.L. y Radamanto, S.L., empresas presuntamente vinculadas a José María Enríquez Negreira y a su hijo Javier.

    La petición incluye las auditorías internas del FC Barcelona entre esos años, las cuentas anuales y los informes externos de auditoría independiente, además de las actas del Comité de Tax Governance del club donde se hayan analizado dichos pagos desde una perspectiva fiscal.

    Finalmente, el Real Madrid requirió a Camps Legal Advisors, S.L.P. la entrega de todas las comunicaciones y reclamaciones extrajudiciales o judiciales realizadas en nombre de Dasnil 95, S.L. o de Enríquez Negreira contra el Barcelona y la Real Federación Española de Fútbol, además de solicitar una nueva declaración de Carlos Naval, delegado del primer equipo.

  • CCR y FGR acuerdan cooperación en formación y asistencia técnica para personal institucional

    CCR y FGR acuerdan cooperación en formación y asistencia técnica para personal institucional

    La Corte de Cuentas de la República (CCR) y la Fiscalía General de la República (FGR) firmaron esta semana una Carta de Entendimiento para fortalecer la cooperación institucional en la lucha contra la corrupción mediante programas de capacitación, asistencia técnica y formación especializada para su personal.

    El acuerdo fue suscrito por el presidente de la CCR, Walter Sosa, y el fiscal general, Rodolfo Delgado, quienes coincidieron en la importancia de trabajar de manera articulada dentro del Sistema Nacional Integrado Anticorrupción.

    “Ahora que somos parte del Sistema Nacional Integrado Anticorrupción, nos corresponde trabajar coordinadamente para el logro de ese fin”, expresó Sosa durante la firma del documento, que también contó con la participación de los magistrados Julio Guillermo Bendek y José Rodrigo Flores Ramos.

    Según el comunicado oficial de la Corte, el convenio permitirá implementar programas de formación jurídica, capacitaciones técnicas, especializaciones y otras herramientas académicas, con el objetivo de robustecer las capacidades del personal en ambas instituciones. El documento contempla también la modernización del aula virtual de la CCR, la cual es considerada un pilar clave en el aprendizaje continuo del personal.

    Como parte del compromiso, la CCR y la FGR deberán destinar recursos humanos, didácticos y tecnológicos que garanticen la ejecución efectiva de los programas establecidos.

    Asimismo, el convenio busca unificar criterios técnicos entre los equipos auditores de la Corte de Cuentas y los fiscales, con el fin de armonizar los procedimientos en las auditorías y procesos investigativos relacionados con el combate a la corrupción.

    La CCR destacó que este acuerdo forma parte de una serie de alianzas institucionales que ha venido desarrollando recientemente, incluyendo convenios con el Consejo Nacional de Calidad, el Registro Nacional de las Personas Naturales (RNPN), el Centro Nacional de Registros (CNR), la Escuela Superior de Innovación en la Administración Pública y el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP).

  • EEUU destaca avances fiscales de El Salvador pero pide transparentar cuentas de bitcoin

    EEUU destaca avances fiscales de El Salvador pero pide transparentar cuentas de bitcoin

    El gobierno de El Salvador mostró avances significativos en materia de transparencia fiscal, según el Informe de Transparencia Fiscal 2025 publicado el viernes por la Oficina de Asuntos Económicos, Energéticos y Empresariales del Departamento de Estado de Estados Unidos. 

    Sin embargo, el documento también advierte sobre persistentes desafíos en rendición de cuentas, especialmente en el manejo de fondos fuera del presupuesto, como los relacionados con Bitcoin.

    “El gobierno mantuvo cuentas extrapresupuestarias que no fueron auditadas, incluidas las tenencias gubernamentales en Bitcoin”, advierte el informe estadounidense.

    Durante el periodo de evaluación del Departamento de Estado, el informe dice que el gobierno salvadoreño publicó su propuesta presupuestaria del Ejecutivo, el presupuesto aprobado y el informe de cierre fiscal dentro de plazos razonables, y facilitó el acceso público a la información sobre obligaciones de deuda, incluyendo las de empresas estatales, tanto en medios impresos como en línea.

    El proceso de revisión de transparencia fiscal del Departamento de Estado determina si los gobiernos extranjeros cumplen con los requisitos mínimos de transparencia fiscal.

    Informes detallados y mejoras en accesibilidad

    El informe destaca que el presupuesto salvadoreño desglosó los gastos por ministerio o entidad gubernamental, y los documentos públicos ofrecieron una visión sustancialmente completa de los ingresos y egresos del gobierno, incluyendo asignaciones a empresas estatales y los ingresos que estas generan.

    También se detallaron los gastos asociados a oficinas ejecutivas y se publicaron revisiones presupuestarias cuando los ingresos y egresos reales no coincidían razonablemente con las proyecciones del presupuesto aprobado.

    Persisten cuentas no auditadas

    A pesar de los avances, el informe señala que el gobierno de El Salvador mantiene cuentas fuera del presupuesto sin supervisión adecuada ni auditoría, entre ellas las vinculadas a las reservas gubernamentales en Bitcoin.

    Asimismo, se cuestiona que la entidad suprema de auditoría -la Corte de Cuentas de la República- no cumple con los estándares internacionales de independencia, ni publica de forma oportuna auditorías que abarquen la totalidad del presupuesto ejecutado.

    Otro punto crítico es la falta de información pública sobre algunos contratos de compras gubernamentales, lo cual limita la transparencia en la gestión de recursos estatales.

    Recomendaciones

    El documento del Departamento de Estado sugiere tres pasos clave para que El Salvador mejore su transparencia fiscal: eliminar cuentas fuera del presupuesto o someterlas a auditorías adecuadas y además asegurar que la institución de auditoría cumpla con estándares internacionales de independencia y cobertura total. También sugiere publicar más información sobre los contratos de adquisiciones públicas.

    Según el Departamento de Estado, estas recomendaciones buscan fortalecer el control ciudadano y el escrutinio sobre el uso de fondos públicos, especialmente ante iniciativas que involucran activos digitales como el Bitcoin.