Etiqueta: extinción de dominio

  • Admiten pruebas para extinguir bienes del exfiscal Luis Martínez

    Admiten pruebas para extinguir bienes del exfiscal Luis Martínez

    El Juzgado Especializado en Extinción de Dominio de San Salvador admitió las pruebas que serán examinadas durante la audiencia de sentencia para determinar si seis inmuebles y 11 vehículos, relacionados con el exfiscal general Luis Antonio Martínez González y otras siete personas, deben pasar a manos del Estado por su presunta vinculación con actividades ilícitas.

    Entre los bienes sometidos al proceso se encuentran dos propiedades ubicadas en La Libertad y un vehículo Chevrolet registrados a nombre del exfiscal Martínez. La resolución también comprende otros cuatro inmuebles, dos localizados en La Libertad, uno en San Salvador y otro en Sonsonate, además de diez automotores de diferentes marcas y modelos, incluidos tres BMW y dos Porsche.

    De acuerdo con la información judicial, uno de los inmuebles pertenece a Margarita Lisset Aguirre González, hermana del exfiscal. Otros dos inmuebles y dos vehículos están registrados a nombre de Mauricio Antonio Yanes Morales, quien se desempeñó como gerente de la Fiscalía General de la República (FGR), mientras que tres automotores figuran bajo la titularidad de José Dolores Zelaya Mendoza, exdirector de Recursos Humanos de la institución.

    Durante la audiencia preparatoria, el tribunal consideró pertinentes y útiles los elementos probatorios presentados para continuar con el procedimiento judicial. También autorizó recibir las declaraciones de Luis Martínez y Mauricio Yanes durante la audiencia de sentencia, en la que se evaluará la procedencia de la extinción de dominio sobre los bienes señalados.

    La Fiscalía sostiene que las propiedades y vehículos investigados podrían estar relacionados con operaciones de lavado de dinero y activos, enriquecimiento ilícito y la combinación de patrimonio obtenido legalmente con recursos de presunta procedencia ilícita. Estos señalamientos forman parte de los argumentos presentados para solicitar que los bienes sean transferidos al Estado.

    Fiscalía señala presunta red de corrupción

    Las investigaciones patrimoniales realizadas por el Ministerio Público identificaron una presunta estructura de corrupción que habría operado entre el 4 de diciembre de 2012 y el 3 de diciembre de 2015, período en el que Martínez González ejerció como fiscal general de la República. Según la Fiscalía, en esta red participaron funcionarios públicos y terceras personas que supuestamente actuaron como testaferros para facilitar las operaciones investigadas.

    Entre las irregularidades señaladas por la institución figuran la presunta sustracción de recursos provenientes de comisos y decomisos, el uso indebido del patrimonio institucional y la utilización de fondos públicos para cubrir gastos particulares. La investigación también incluye pagos de servicios de telefonía personal con dinero de la FGR y otras operaciones que, según las autoridades fiscales, habrían beneficiado a personas vinculadas con la estructura investigada.

    La Fiscalía también atribuye a la presunta red la manipulación y el cierre irregular de investigaciones fiscales, así como la aceptación de dádivas durante el período señalado.

    Con la admisión de las pruebas, el procedimiento continuará hacia la audiencia de sentencia, en la que el juzgado deberá establecer si existen fundamentos legales suficientes para ordenar la extinción de dominio de los seis inmuebles y 11 vehículos, sin que hasta el momento se haya determinado su transferencia definitiva al Estado.

     

  • El Estado recupera bienes de expresidente Saca valorados en $9.6 millones

    El Estado recupera bienes de expresidente Saca valorados en $9.6 millones

    La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que un total de 25 inmuebles y ocho productos financieros vinculados al expresidente Elías Antonio Saca González pasaron a manos del Estado salvadoreño.

    Según las autoridades fiscales, los bienes recuperados están valorados en aproximadamente $9.6 millones y fueron obtenidos a través de un proceso de extinción de dominio contra estructuras utilizadas para el desvío de fondos públicos.

    Las investigaciones determinaron que el exmandatario utilizó siete sociedades fachada para desviar recursos del Estado entre 2004 y 2009, durante su administración presidencial.

    De acuerdo con la Fiscalía, el dinero sustraído fue utilizado para adquirir propiedades en zonas exclusivas de los departamentos de San Salvador, La Libertad, La Paz y San Vicente.

    El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio también ordenó la disolución de las sociedades que, según las investigaciones, fueron utilizadas para el lavado de dinero.

    Foto de archivo del expresidente Antonio Saca durante el juicio en su contra en 2018. DEM

    Saca González se convirtió en 2018 en el primer expresidente salvadoreño condenado a 10 años de prisión por delitos de corrupción tras declararse culpable en un proceso judicial.

    En ese caso, el exmandatario fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito de peculado y recibió una pena similar por lavado de dinero.

    Durante el juicio, Saca confesó que su administración implementó un esquema para apropiarse de $300 millones provenientes de fondos públicos, recursos que posteriormente fueron invertidos en empresas y en la compra de al menos 28 propiedades.

    En 2019, el exgobernante también fue condenado a dos años de prisión tras admitir que pagó $10,000 a una empleada judicial para obtener información sobre un proceso civil que la Fiscalía seguía en su contra y contra su exsecretario privado, Élmer Charlaix.

     

  • Fiscalía de Guatemala allana «lujosa vivienda» vinculada al expresidente Giammattei

    Fiscalía de Guatemala allana «lujosa vivienda» vinculada al expresidente Giammattei

    La Fiscalía de Guatemala allanó el jueves una lujosa residencia relacionada con el expresidente Alejandro Giammattei (2020-2024), como parte de una investigación sobre la presunta construcción irregular de una carretera de $7.5 millones para facilitar el acceso a dicho inmueble.

    La vivienda está situada en el municipio de Santa María de Jesús, en Sacatepéquez, a 43 kilómetros de Ciudad de Guatemala, y se encuentra inmovilizada desde mayo por orden judicial. Las autoridades prevén entregarla a la Secretaría Nacional de Administración de Bienes en Extinción de Dominio (Senabed).

    El Ministerio Público informó que la diligencia fue realizada por la Fiscalía de Extinción de Dominio, como parte de una investigación iniciada en 2020 sobre el proceso de licitación de una carretera valorada en 58.9 millones de quetzales, aproximadamente $7.5 millones. Esta vía conecta Santa María de Jesús con el municipio de Palín, en Escuintla.

    Fotografía cedida por el Ministerio Público que muestra el allanamiento de una finca vinculada al expresidente de Guatemala, Alejandro Giammattei (2020-2024) este jueves, en el kilómetro 46 al sur de la Ciudad de Guatemala. EFE

    Según las autoridades, la carretera “habría sido construida con la finalidad de tener acceso a una lujosa vivienda de propiedad privada ubicada en la finca El Nacimiento”. El inmueble está conformado por cuatro fincas colindantes que suman unas 100 manzanas (equivalentes a 69.9 hectáreas) y fue adquirida por una sociedad anónima vinculada al expresidente Giammattei.

    De acuerdo con la Fiscalía, esta sociedad no tenía registros de actividad tributaria y fue comprada por apenas 50,000 quetzales, es decir, alrededor de $6,500. El propósito de las investigaciones es determinar el origen de los fondos usados para desarrollar la propiedad, que cuenta con caballerizas, paneles solares y áreas para cultivo de café.

    El caso se mantiene bajo reserva judicial y se suma a otros procesos que implican al exmandatario. En enero de 2024, el gobierno de Estados Unidos sancionó a Giammattei y le prohibió el ingreso a su territorio, tras acusarlo de haber “aceptado sobornos a cambio del desempeño de sus funciones públicas” durante su administración.