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Etiqueta: fraude

  • Fiscalía instalará centro para identificar víctimas de Credicash

    Fiscalía instalará centro para identificar víctimas de Credicash

    La Fiscalía General de la República anunció el lunes la instalación de un Centro de Levantamiento de Datos para identificar a las víctimas del caso Credicash y agilizar el proceso de atención, tras la investigación por presunta defraudación.

    El Fiscal General, Rodolfo Delgado, explicó que esta medida busca ordenar la información recopilada, analizar documentación clave y garantizar una respuesta técnica y rápida a las personas afectadas.

    En el centro se procesará la documentación incautada en oficinas de Credicash en Chalatenango, incluyendo contratos, registros financieros y al menos 18,000 mutuos, lo que permitirá identificar a los afectados.

    Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 180 denuncias en distintas sedes fiscales, mientras continúa ampliando la investigación.

    Como parte de las acciones, las autoridades reportaron la incautación de $38,574,722.69, de los cuales $27,550,750.20 fueron decomisados en efectivo y $11,023,972.49 corresponden a fondos inmovilizados en cuentas bancarias.

    Además, se han inmovilizado 47 inmuebles y 175 vehículos vinculados a Gerson Adriel Orellana Ayala, principal acusado del caso, así como un inmueble perteneciente a la sociedad Transporte Imperio Yajaira, S.A. de C.V.

    Según la investigación, el imputado ofrecía ganancias de aproximadamente 10 % mensual bajo un esquema piramidal, lo que generaba expectativas de altos rendimientos entre los inversionistas.

    «El problema es que ese dinero no provenía de ninguna actividad económica real. No existía un negocio que generara esas ganancias y el dinero que se pagaba a algunas personas provenía del dinero entregado por nuevos participantes”, indicó el Fiscal General.

    Las autoridades explicaron que el sistema funcionaba mediante el ingreso constante de nuevos aportes, lo que permitía pagar rendimientos a participantes anteriores, sin generar valor económico real.

    «Este tipo de sistema solo funciona mientras ingresen más personas y cuando deja de entrar dinero nuevo, el sistema colapso», apuntó el fiscal.

    El funcionario adelantó que en los próximos días se informará sobre los mecanismos de registro de víctimas y los canales oficiales, al tiempo que pidió a los afectados evitar compartir información en sitios no verificados.

    Delgado reiteró que «el caso no quedará impune y se continuará trabajando para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y procurar la recuperación de los fondos conforme a la ley».

  • Alertan sobre llamadas falsas con IA que atacan empresas

    Alertan sobre llamadas falsas con IA que atacan empresas

    Las llamadas falsas generadas con inteligencia artificial se han convertido en una nueva amenaza para las empresas, según advirtió la compañía de ciberseguridad ESET, que alerta sobre el uso de clonación de voz y audios deepfake para cometer fraudes financieros o secuestrar cuentas corporativas.

    La expansión de la inteligencia artificial generativa facilitó la creación de audios y videos falsos con gran realismo. De acuerdo con ESET, ahora es posible fabricar un clip falso con apenas unos segundos de audio de una persona, lo que permite a los ciberdelincuentes hacerse pasar por ejecutivos o proveedores para engañar a empleados dentro de las organizaciones.

    Datos citados por el Gobierno británico indican que el año pasado se compartieron hasta 8 millones de clips falsos, una cifra muy superior a los 500,000 difundidos en 2023. Los expertos consideran que el número real podría ser incluso mayor y advierten que muchas empresas aún subestiman el riesgo.

    Según ESET, los ataques suelen iniciar cuando un delincuente selecciona a la persona que desea suplantar, como un director ejecutivo o un responsable financiero. Luego obtiene una breve muestra de audio disponible en internet —por ejemplo en entrevistas, redes sociales o conferencias— y utiliza herramientas de inteligencia artificial para generar una voz sintética con la que realiza llamadas a empleados de la empresa.

    “Este tipo de ataque es cada vez más barato, sencillo y convincente. Algunas herramientas son capaces incluso de insertar ruido de fondo, pausas y tartamudeos para que la voz suplantada resulte más creíble. Cada vez imitan mejor los ritmos, las inflexiones y los tics verbales propios de cada orador. Y cuando un ataque se lanza por teléfono, los fallos relacionados con la IA pueden ser más difíciles de detectar para quien atiende”, advirtió Macio Micucci, investigador de Seguridad Informática de ESET Latinoamérica.

    Los atacantes también recurren a técnicas de ingeniería social para presionar a las víctimas con solicitudes urgentes, como transferencias bancarias o cambios en contraseñas.

    Uno de los casos más conocidos ocurrió en 2020, cuando un empleado de una empresa en Emiratos Árabes Unidos transfirió $35 millones tras recibir una llamada que simulaba la voz de su director solicitando fondos para una supuesta operación empresarial.

    Para reducir estos riesgos, ESET recomienda reforzar la capacitación de los empleados, verificar por canales alternativos cualquier solicitud telefónica relacionada con dinero o datos sensibles, y establecer protocolos internos como la aprobación de dos personas para transferencias importantes o el uso de contraseñas acordadas previamente para confirmar la identidad de ejecutivos.

    “Las falsificaciones son sencillas y su producción cuesta poco. Dadas las enormes sumas que pueden obtener los estafadores, es poco probable que veamos pronto el final de las estafas de clonación de voz. Por lo tanto, la mejor opción que tiene una organización para mitigar el riesgo es un triple enfoque basado en las personas, los procesos y la tecnología. Para que se adapte a medida que avanza la innovación en IA, es importante que sea revisado periódicamente. El nuevo panorama del ciberfraude exige una atención constante”, concluyó Micucci.

     

  • Condenan a hombre por hurto de más de $84,000 a distribuidora eléctrica

    Condenan a hombre por hurto de más de $84,000 a distribuidora eléctrica

    El Tribunal Tercero de Sentencia de San Salvador condenó a cuatro años de prisión a Medardo Cabrera Valdez por el delito de hurto en perjuicio de una sociedad distribuidora del servicio eléctrico.

    Además de la pena de cárcel, el tribunal estableció responsabilidad civil para el imputado, quien deberá pagar a la empresa afectada un total de $84,241.21 correspondientes al dinero sustraído.

    De acuerdo con la investigación presentada durante el juicio, Cabrera Valdez trabajó entre 2010 y 2011 en funciones relacionadas con facturación, cobranza, recaudación y remesas a bancos del dinero obtenido por servicios como el arrendamiento de postes y la venta de chatarra.

    Una auditoría contable detectó que el imputado no remitió a la empresa el dinero que los clientes pagaban en efectivo por estos servicios, apropiándose de esos fondos.

    Asimismo, las autoridades determinaron que el procesado también se apoderó de dinero al retener efectivo correspondiente a notas de descuento aplicadas a clientes, montos que tampoco fueron entregados a la empresa.

    Según lo establecido en el proceso judicial, el monto total del dinero hurtado por Cabrera Valdez ascendió a $84,241.21.

     

  • Capturan a cuatro italianos por falsificar marcas, Fiscalía los vincula a red criminal internacional

    Capturan a cuatro italianos por falsificar marcas, Fiscalía los vincula a red criminal internacional

     Las autoridades de seguridad de El Salvador detuvieron a cuatro ciudadanos italianos acusados de pertenecer a una organización criminal italiana que se dedica a falsificar marcas registradas de maquinaria industrial, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).

    Los capturados fueron identificados como Sandro Falanga, Raffaele Lanzetta, Luigi Barbato y Marco Falanga, quienes fueron arrestados en San Miguel por el delito de violación de distintivos comerciales. Según la FGR, los extranjeros operaban mediante redes sociales para comercializar maquinaria profesional industrial con marcas falsificadas.

    «A los imputados se les ha perfilado como miembros de organizaciones criminales italianas que operaban en otros países del norte de América (donde tienen restricción de ingreso) y están asociados con la falsificación de marcas registradas, lavado de dinero y fraude», indicó la fuente fiscal.

    De acuerdo con las investigaciones, la red comenzó a operar en agosto del año pasado. La Fiscalía señaló que Luigi Barbato fungía como principal promotor de los productos y se presentaba como representante en El Salvador y Centroamérica de CATLINE, promocionando el negocio como filial de una reconocida empresa fabricante de maquinaria pesada para construcción, minería y motores industriales.

    La institución detalló que los equipos eran ofrecidos como productos de alta calidad, pero en realidad se trataba de maquinaria de bajo estándar vendida a precios elevados. El caso salió a la luz tras la denuncia de una víctima a través de redes sociales, lo que permitió iniciar las indagaciones que culminaron con las capturas.

    Las autoridades indicaron que continuarán las investigaciones para determinar el alcance de la estructura y posibles vínculos internacionales.

     

  • Procesan a dos cajeras de banco por fraude informático en perjuicio de cuentahabientes

    Procesan a dos cajeras de banco por fraude informático en perjuicio de cuentahabientes

    El Juzgado Segundo de Paz de Soyapango resolvió enviar a instrucción el caso contra Ingrid Liseth P. L., de 23 años, y Brenda Yamileth E. C., de 26, procesadas por fraude informático tras realizar retiros ilegales de las cuentas de cuatro clientes de una entidad bancaria.

    Las imputadas, quienes se desempeñaban como cajeras, habrían cometido los hechos entre diciembre de 2022 y noviembre de 2023. Durante ese período, presuntamente sustrajeron dinero sin autorización y, para ocultar los faltantes, transferían efectivo entre diversas cuentas, según el expediente fiscal.

    La jueza del caso impuso medidas alternas a la detención provisional. Ambas deberán residir en sus domicilios actuales, no salir del país y presentarse los días 15 y 30 de cada mes ante el Juzgado Primero de Instrucción de Soyapango. Además, deberán pagar una caución económica de $200 cada una para mantener el proceso en libertad.

    Las capturas se realizaron el miércoles anterior en los lugares de trabajo de ambas mujeres. Las autoridades judiciales indicaron que el caso continuará bajo supervisión y que se evaluarán nuevos indicios durante la etapa de instrucción.

    Las medidas impuestas buscan garantizar la continuidad del proceso judicial sin entorpecer la investigación, mientras se determina la responsabilidad penal de las acusadas.

     

  • Nietas de una mujer de 103 años y su abogado son procesados por falsificarle la compra venta de inmueble

    Nietas de una mujer de 103 años y su abogado son procesados por falsificarle la compra venta de inmueble

    El Juzgado Primero de Paz de Santa Ana ordenó este día la instrucción formal con detención provisional contra el abogado y notario Hugo Ernesto G. L., de 43 años, acusado del delito de falsedad documental agravada, en la modalidad de falsedad material, en perjuicio de una adulta mayor de 103 años de edad.

    La medida también alcanza a dos mujeres identificadas como Victoria Isabel R. C., de 36 años, y Ana Silvia R. de L., de 44, nietas de la víctima, quienes enfrentan el mismo delito bajo la figura de coautoría. El caso se originó a raíz de una denuncia interpuesta el 31 de enero de 2025 por un bisnieto de la afectada.

    Según el expediente, la víctima pretendía donar un inmueble a su bisnieto y a una tía, pero al revisar los datos en el Centro Nacional de Registro (CNR), descubrieron que el terreno ya había sido inscrito a nombre de una de las imputadas, mediante una supuesta compraventa realizada sin el consentimiento de la propietaria.

    El documento fraudulento, elaborado el 2 de abril de 2022 en la notaría de Hugo Ernesto G. L., indicaba que la mujer había colocado su huella por no saber firmar, mientras que su nieta Ana Silvia R. de L. firmó a ruego. Sin embargo, peritajes técnicos comprobaron que la huella dactilar no pertenece a la víctima y que las firmas de los tres acusados sí fueron auténticas.

    Un peritaje del Instituto de Medicina Legal confirmó que la víctima no presenta ninguna enfermedad mental y se encuentra lúcida. Además, manifestó con claridad que jamás ha vendido ni cedido el inmueble en cuestión a sus nietas.

     

     

  • Imputan al presidente del Barça por presunta estafa a una inversora

    Imputan al presidente del Barça por presunta estafa a una inversora

    Un Juzgado de Instrucción de Barcelona citó a declarar el próximo 16 de enero al presidente del FC Barcelona, Joan Laporta, al vicepresidente Rafael Yuste, y a los exdirectivos Xavier Sala i Martín y Joan Oliver, como investigados por un presunto delito de estafa de $113,000 (unos 104,000 euros), cometido en 2016.

    Según un auto al que tuvo acceso la agencia EFE, el tribunal admitió la querella presentada por una inversora que destinó fondos a dos sociedades vinculadas a los directivos: Core Store, con sede en España, y CSSB Limited, registrada en Hong Kong, las cuales impulsaban proyectos deportivos y formativos en Europa y Asia.

    La querellante invirtió inicialmente $54,000 en Core Store como préstamo con un 6 % de interés, para apoyar el ascenso del Reus Deportivo de Segunda División B a Segunda División. Posteriormente, destinó otros $61,000 en acciones de CSSB Limited, cuyo propósito era crear una academia de fútbol en China inspirada en el modelo de La Masia del Barcelona.

    La reputación pública y empresarial de los involucrados fue clave para atraer la inversión. La querella destaca que los señalados eran “figuras ampliamente reconocidas y reputadas en el ámbito deportivo y empresarial”. En ese periodo, Laporta era administrador solidario de Core Store junto a Oliver, quien también fungía como representante legal de CSSB y consejero delegado del Reus Deportiu.

    La denunciante solo logró recuperar $13,500 de los $113,000 invertidos, tras múltiples intentos y reclamaciones por incumplimientos contractuales. Fue hasta agosto de 2024 cuando recibió ese reembolso parcial.

    Tras ver el documental Laportagate-El caso del Reus 2, donde se exponen otros casos de supuestas estafas a inversores en las mismas empresas, la afectada decidió contactar al abogado Pepe Oriola, quien representa a más víctimas, para iniciar acciones legales.

    Esta es la tercera investigación abierta contra Laporta por su presunta participación en actividades fraudulentas ligadas a Core Store y CSSB Limited.

     

  • OEA urge a Honduras a reactivar escrutinio y advierte sobre retrasos técnicos

    OEA urge a Honduras a reactivar escrutinio y advierte sobre retrasos técnicos

    La Misión de Observación Electoral de la Organización de los Estados Americanos (MOE/OEA) en Honduras exhortó este sábado al Consejo Nacional Electoral (CNE) a acelerar el proceso de escrutinio de los comicios generales celebrados el pasado 30 de noviembre, luego de más de 18 horas sin actualización de resultados.

    En un comunicado oficial, la misión liderada por el excanciller paraguayo Eladio Loizaga pidió que el proceso avance con plena trazabilidad para garantizar certeza en los resultados. A la vez, reconoció que los datos recabados por los observadores en distintas juntas revelan “una contienda sumamente ajustada”.

    La OEA detalló que ha mantenido una presencia ininterrumpida durante la etapa postelectoral, supervisando tanto el conteo de actas como el repliegue de materiales en el Centro Logístico Electoral y la Bodega Tecnológica. También se ha enfocado en el monitoreo del desarrollo e implementación de herramientas digitales para procesar y divulgar resultados.

    Sin embargo, advirtió sobre “demoras e intermitencias” en el manejo del material electoral y una clara falta de capacidad técnica en la ejecución de los sistemas informáticos, lo que ha generado retrasos en el escrutinio. De acuerdo con la misión, entre el domingo por la noche y el jueves se registraron problemas de disponibilidad en el sitio web de resultados preliminares.

    En ese contexto, el organismo regional saludó la actitud de quienes han mantenido la calma y reiteró su llamado a la tranquilidad durante esta etapa crítica. También recordó que la ciudadanía y los partidos políticos deben seguir ejerciendo sus derechos de fiscalización y vigilancia conforme a la ley.

    La OEA subrayó que es “imperativo” que las etapas restantes del proceso —como la contabilización del alto volumen de actas pendientes, el escrutinio especial y la fase de impugnaciones— se desarrollen con transparencia, eficiencia y sin más demoras.

    Además, anunció que este domingo su equipo de observadores estará presente en el municipio de San Antonio de Flores, en el departamento de El Paraíso, fronterizo con Nicaragua, donde se realizará una elección extraordinaria local y nacional, tras denuncias de irregularidades en la jornada del 30 de noviembre.

    Hasta el momento, con el 88.02 % de las actas escrutadas, el candidato del Partido Nacional, Nasry Asfura —respaldado por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump—, se mantiene a la cabeza con 1,132,321 votos (40.19 %), seguido por Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,112,570 votos (39.49 %). En tercer lugar figura la oficialista Rixi Moncada, del partido Libertad y Refundación (Libre), con 543,675 papeletas (19.30 %).

    Los hondureños acudieron a las urnas para elegir a un presidente, tres designados presidenciales (vicepresidentes), 298 alcaldías, 128 diputados al Parlamento nacional y 20 representantes al Parlamento Centroamericano.

     

  • La autoridad electoral hondureña pide a candidatos hablar «desde la tranquilidad» tras retrasos en conteo

    La autoridad electoral hondureña pide a candidatos hablar «desde la tranquilidad» tras retrasos en conteo

    La presidenta del Consejo Nacional Electoral (CNE) de Honduras, Ana Paola Hall, llamó el jueves a los candidatos presidenciales a pronunciarse “desde la tranquilidad”, luego de que Salvador Nasralla, del Partido Liberal, denunciara un presunto “cambio de datos” en los resultados preliminares de las elecciones generales del pasado 30 de noviembre.

    “Candidatos y candidatas, en momentos como estos, donde el país espera con legítima expectativa los resultados finales de las elecciones, es necesario que hablemos desde la tranquilidad y desde la certeza”, expresó Hall en una comparecencia pública.

    Hall instó a los aspirantes presidenciales a mantener la confianza y el respeto hacia el CNE, subrayando que comprende la presión del momento, pero advirtió que “la prisa a veces es enemiga de la legitimidad”.

    También defendió el trabajo técnico del órgano electoral, asegurando que los resultados preliminares se están procesando con el respaldo de dos mecanismos especiales de contingencia, los cuales revisan y verifican todas las actas con inconsistencias o que no fueron procesadas correctamente.

    Denuncia de Nasralla por presunto apagón y manipulación

    La declaración de Hall surge horas después de que el conservador Salvador Nasralla denunciara un presunto apagón en el sistema de resultados durante la madrugada del jueves. El político afirmó que, tras una interrupción en la página del CNE, los datos favorecieron de forma repentina a su rival Nasry Asfura, candidato del oficialista Partido Nacional y apoyado públicamente por el expresidente estadounidense Donald Trump.

    Nasralla exigió una investigación a la empresa ASD, encargada del sistema de resultados preliminares.

    Con casi el 90% de las actas escrutadas, los resultados se mantienen reñidos. Asfura lidera el conteo con 1,116,242 votos (40.27 %), seguido muy de cerca por Nasralla, quien acumula 1,091,865 votos (39.39 %).

    El conteo ha sido objeto de múltiples interrupciones técnicas, de acuerdo con el CNE. La disputa entre ambos candidatos —ambos de tendencia conservadora— ha mantenido en vilo al electorado, que espera conocer al virtual ganador de la contienda.

     

  • El Salvador ha recibido 7,000 ataques de phishing diarios en el último año

    El Salvador ha recibido 7,000 ataques de phishing diarios en el último año

    El Salvador ha recibido 2.5 millones de ataques de phishing en el último año, equivalente a 7,000 diarios, según el Panorama de Amenazas para América Latina de la empresa de ciberseguridad Kaspersky.

    El estudio detalla que los ataques de phishing —uno de los ciberataques más comunes— buscan ganarse la confianza de las personas mediante la suplantación de identidad de instituciones, como bancos, para que bajen la guardia y entreguen sus datos sensibles.

    Según el reporte, en América Latina se registraron 1,200 millones de ataques de phishing en el último año, con un promedio de 3.5 millones diarios.

    De este total, Centroamérica acumuló 27.1 millones de ataques, donde Costa Rica fue el país más afectado con 7.9 millones, seguido de Guatemala con 6.4 millones y Panamá con 6.3 millones.

    República Dominicana sumó cuatro millones y El Salvador reportó 2.5 millones.

    El informe señala que el 39 % de los usuarios costarricenses afectados fueron víctimas de fraudes al comprar en línea, porcentaje que se ubica en 19 % en Guatemala y 12 % en Panamá.

     

    Riesgo de aumento por Black Friday

    Kaspersky advirtió que esta es una de las amenazas más rentables para el cibercrimen y que suele intensificarse durante el Black Friday, cuando los consumidores buscan ofertas y entregan con más facilidad su información confidencial.

    La empresa reportó que el 29 % de los latinoamericanos afectados ha perdido entre $100 y $500 por fraudes en compras en línea.

    La compañía recuerda que los estafadores crean campañas de ofertas y notificaciones falsas en redes sociales que imitan tiendas reconocidas y prometen “descuentos increíbles” que “activan la emoción de comprar antes de pensar”. También utilizan mensajes directos, correos electrónicos o llamadas que alertan sobre problemas con pedidos o fallas en pagos para provocar una reacción inmediata.

    “Cada descuido puede traducirse en pérdidas económicas y una menor confianza hacia el comercio digital. La verdadera protección empieza antes de comprar, con precaución y verificación desde el primer clic”, afirmó Carolina Mojica, gerente de Productos para el Consumidor para las regiones Norte y Sur de América Latina en Kaspersky.

    De acuerdo con la compañía, el 50 % de los latinoamericanos ha caído en estas trampas. En Guatemala, la cifra alcanza el 54 %, en Panamá el 53 % y en Costa Rica el 52 %.

    Además, el informe indica que un 60 % de los latinoamericanos no sabe reconocer un sitio falso.

     

    ¿Cómo protegerse?

    Revise los dominios: los ciberatacantes crean portales que imitan sitios web legales para engañar a usuarios y robar datos.

    Certificados: los sitios con “https” dan un mayor grado de seguridad para compras, pero verifique que también tenga el candado de seguridad.

    Negocios reales: si usa una tienda en línea, verifique que haya números y direcciones reales. Usualmente, los sitios falsificados tienen errores de ortografía en las direcciones y los textos.

    Revise: tras hacer una transacción, verifique los saldos en sus tarjetas de crédito y débito para evitar sorpresas con los cobros.

    Cuidado con sus datos: evite a toda costa ingresar datos financieros en aplicaciones o sitios sospechosos. Puede usar tarjetas digitales con códigos de seguridad dinámicos, que cambian en cada compra.