Etiqueta: fraude financiero

  • La Justicia tailandesa emite una orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo

    La Justicia tailandesa emite una orden de arresto contra la copropietaria de Miss Universo

    La Justicia tailandesa emitió este martes una orden de arresto contra Jakkaphong “Anne” Jakrajutatip, principal accionista del certamen Miss Universo, por no comparecer ante un tribunal de Bangkok en un caso penal relacionado con presunto fraude.

    La Corte de Bangkok South Kwaeng confirmó la medida tras su inasistencia a la lectura de sentencia en un proceso en el que se le acusa de un fraude conjunto por un valor cercano a $1 millón. La empresaria debía presentarse este martes, pero no acudió, según reportes del medio local The Nation.

    Anne, de 46 años, es considerada una de las mujeres transgénero más ricas del mundo según Forbes, y lideró la compra del concurso Miss Universo por $20 millones en octubre de 2022 a la empresa IMG Worldwide LLC, con sede en Nueva York. Es también fundadora y exdirectora ejecutiva del conglomerado JKN Global Group, al cual renunció en junio pasado.

    En ese momento, la Comisión de Bolsa y Valores de Tailandia ya investigaba a la empresaria y a su hermana, Pimuma Jakrajutatip, por supuesta manipulación de los estados financieros de JKN en 2023 y por no registrar de forma adecuada la contabilidad del primer trimestre de 2024, cuando vendieron el 50 % de Miss Universo al empresario mexicano Raúl Rocha.

    A pesar de su salida del cargo, Anne continuó ligada públicamente al certamen hasta finales de octubre. Sin embargo, desde inicios de noviembre no ha sido vista en público, lo que ha despertado especulaciones sobre una posible salida del país.

    El conglomerado JKN, que hasta el tercer trimestre de 2024 reportaba que Anne poseía el 26.39 % de las acciones, eliminó recientemente su perfil de la página web. La compañía además solicitó el pasado 9 de noviembre al Tribunal Central de Quiebras de Tailandia entrar en un proceso de reestructuración de deuda por problemas de liquidez.

    Cabe aclarar que el proceso judicial no está vinculado con la reciente polémica por la elección de la mexicana Fátima Bosch como ganadora de la edición 2024 de Miss Universo.

  • Afectados de caso Cosavi dicen que prórroga de investigación vence en septiembre y aún no son llamados a declarar

    Afectados de caso Cosavi dicen que prórroga de investigación vence en septiembre y aún no son llamados a declarar

    En el marco del primer año de la muerte de nueve personas en un accidente de helicóptero en La Uniòn, socios afectados por el desfalco millonario de la Cooperativa de Ahorro y Crédito, Santa Victoria de R.L. (Cosavi) denunciaron este lunes que la prórroga  investigación de la Fiscalía General de la República (FGR) vence este mes de septiembre y hasta la fecha no han sido citados para declarar.

    El representante de los afectados, Juan José Ortíz, señaló que el Ministerio Público solicitó en marzo pasado una prórroga de seis meses para continuar con la investigación preliminar, la cual que vence este mes. Sin embargo, los denunciantes expresaron que desconocen sobre posibles avances en las investigaciones.

    «Ya está a punto de finalizar la segunda prórroga que el juzgado especializado que investiga el caso Cosavi le ha dado a la Fiscalía para presentar todas las pruebas de descargo en contra de los imputados del desfalco», declarò Ortíz.

    Afectados de Cosavi se presentaron a la sede de la FGR a un año de accidente aéreo. Foto Alexander Montes

    El representante de los afectados, recordó que la cooperativa está siendo investigada por lavado de dinero y que es necesario que se tomen en cuenta los testimonios de las personas que tenían sus ahorros en dicha institución financiera.  Segun indicó Ortíz, son más de 600 personas que esperan ser citados a declarar como víctimas en el caso antes que finalice el periodo de prórroga.

    «Hace seis meses vinimos a la Fiscalía a exigir porque más de 600 denuncias que se han presentado en esta institución a ninguna de esas 600 personas se nos ha citado a declarar, ni por el juzgado ni por la Fiscalía y hoy venimos nuevamente a recordarle al fiscal (Rodolfo Delgado) cuando se nos va a citar por el juzgado o por la Fiscalía como afectado en el caso»,
    Juan José Ortíz, representante de afectados de caso Cosavi

    Entre las personas que acudieron esta mañana a la Fiscalía fue Alma de García, quien expresó que a causa de los problemas de devolución de sus ahorros ha desarrollado enfermedades, por lo que espera una pronta respuesta de los avances en el caso, así como de la devolución de su dinero.

    «Yo era una persona sana y ahora he desarrollado una gastritis crónica, he desarrollado problemas en los pulmones porque uno que puede hacer», dijo la mujer.

    A la fecha, los afectados de la cooperativa indican que seis personas han fallecido esperando la devolución de sus ahorros.

    Además, los afectados de la cooperativa solicitaron a las autoridades fiscales brinden información del caso, debido a que ellos figuran como víctimas del desfalco millonario de la cooperativa, así como la intervención del gobierno de Estados Unidos, debido a que señalan que entre las víctimas se encuentran ciudadanos estadounidenses con el fin que el caso avance.

    El proceso penal en contra de 15 personas por el caso Cosavi es llevado en el Tribunal Quinto contra el Crimen Organizado, pero se desconoce la fecha en la que fue judicializado.

    El accidente

    La Fuerza Armada reportó, la noche del 8 de septiembre de 2024, que un helicóptero UH-1H de la Fuerza Aérea Salvadoreña cayó en el sector del cantón San Eduardo, del distrito de Pasaquina, municipio de La Unión Norte, en el que se transportaban nueve personas, como parte de un operativo de entrega del exgerente de la cooperativa, Manuel Alberto Coto Barrientos.

    En la aeronave se transportaba el director de la PNC, Mauricio Arriaza Chicas; el subdirector policial Douglas Omar García Funes; el subdirector de investigaciones, comisionado Rómulo Pompilio Romero Torres; y el miembro destacado de la Unidad Táctica Especializada Policial «Jaguares», cabo Abel Antonio Arévalo.

    De igual manera, abordó el helicóptero el teniente de la Fuerza Armada Alexis Alberto Quijano López, el teniente Jonathan Alexander Raymundo Morán, el subsargento Gerson Ricardo Batres Lucero, el comunicador y presentador, David Herman Cruz Guevara, quien fungía como jefe de comunicaciones del Ministerio de Seguridad y periodista de Noticiero El Salvador y el exgerente de la cooperativa Manuel Coto. Todos ellos fallecieron en el accidente aéreo.

    A un año de la tragedia, los afectados de Cosavi colocaron un arreglo floral en memoria de las nueve personas fallecidas en el accidente aéreo, así como de las seis personas que esperaron la devolución de sus ahorros.

    Afectados de Cosavi colocan un arreglo floral en las instalaciones de la FGR en memoria de las personas fallecidas. Foto Alexander Montes.