El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) abrió una segunda investigación criminal contra el depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro en Miami, donde permanece detenido su presunto testaferro, Alex Saab, según reportes divulgados este martes por medios estadounidenses.
La nueva pesquisa estaría enfocada en posibles delitos financieros y lavado de dinero relacionados con la estructura económica que habría operado alrededor del exmandatario venezolano.
De acuerdo con el diario Miami Herald, los fiscales federales consideran que Saab posee información clave sobre las operaciones financieras de Maduro y su entorno político.
Alex Saab fue deportado el pasado 16 de mayo desde Venezuela hacia Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero y conspiración financiera en el Distrito Sur de Florida.
Según el Departamento de Justicia, el empresario colombiano habría utilizado bancos estadounidenses para lavar cientos de millones de dólares vinculados al programa venezolano de alimentos CLAP y otras operaciones financieras ilegales.
La investigación abierta en Miami se suma al proceso que Maduro enfrenta en Nueva York por presuntos delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas.
El canal CBS News reportó previamente que fiscales federales recibieron instrucciones para abrir esta nueva investigación debido a preocupaciones internas sobre la solidez del caso que actualmente se desarrolla en Nueva York.
La nueva indagatoria sería liderada por el fiscal Michael Berger, especializado en casos criminales internacionales, junto a agentes del FBI, Homeland Security Investigations (HSI) y la división de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS).
Las autoridades estadounidenses consideran que Saab podría convertirse en un testigo clave para documentar el funcionamiento financiero del chavismo y las presuntas redes de corrupción vinculadas al Gobierno venezolano.
El caso también involucra supuestas irregularidades relacionadas con el programa CLAP, diseñado originalmente para distribuir alimentos subsidiados a sectores vulnerables en Venezuela.
Según la acusación, Saab habría participado en esquemas de sobornos, triangulación financiera y comercialización irregular de petróleo venezolano utilizando el sistema bancario estadounidense.
Saab ya había enfrentado procesos judiciales en Estados Unidos antes de ser liberado en 2023 durante la administración de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela. Posteriormente regresó al país sudamericano, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.
Sin embargo, tras cambios políticos recientes en Venezuela y nuevas negociaciones con Washington, el empresario volvió a quedar bajo custodia estadounidense.
Las investigaciones contra Maduro y Saab se desarrollan en medio de un contexto de reconfiguración política y judicial relacionado con el chavismo y las relaciones entre Caracas y Washington.
