Una investigación financiera internacional analiza posibles irregularidades relacionadas con la actuación del árbitro estadounidense Marc Goldstein, integrante del tribunal arbitral que emitió en Nueva York los laudos sobre la disputa por la empresa de telecomunicaciones Continental Towers, según información contenida en un expediente de una unidad especializada en delitos financieros conocido por este medio.
El caso incorpora un nuevo frente a una controversia que ya se extiende por varios países. Además del arbitraje internacional, la disputa mantiene procesos penales y actuaciones judiciales en distintas jurisdicciones relacionadas con operaciones de la compañía, que tiene presencia en El Salvador y otros seis países de América Latina.
De acuerdo con la información revisada, investigadores y analistas financieros examinan movimientos y depósitos registrados en cuentas vinculadas con Goldstein, algunos de los cuales habrían sido realizados en fechas cercanas a la emisión de laudos o resoluciones dentro del procedimiento arbitral.
Las diligencias buscan establecer el origen de esos recursos, identificar a sus eventuales beneficiarios finales y determinar si existe alguna relación entre las operaciones financieras bajo análisis y las actuaciones desempeñadas por el árbitro durante el proceso. Hasta el momento, la investigación permanece abierta y las autoridades no han establecido conclusiones sobre la existencia de conductas irregulares.
Según los antecedentes del expediente, la revisión comprende operaciones bancarias y estructuras financieras relacionadas con distintas jurisdicciones, entre ellas Isla de Man, Islas Caimán, Suiza y Panamá. Como parte de la pesquisa, las autoridades reconstruyen la trazabilidad de determinados depósitos y contrastan sus fechas con el calendario de decisiones adoptadas durante el arbitraje.
Las investigaciones también contemplan mecanismos de cooperación internacional para obtener información financiera que permita verificar el origen y destino de los recursos analizados, así como establecer si existieron circunstancias que, de acuerdo con las reglas de transparencia aplicables a los árbitros, debieron ser reveladas durante el procedimiento.
En paralelo, la controversia mantiene abierto otro frente jurídico relacionado con la validez y ejecución de los laudos emitidos en Nueva York. De acuerdo con información vinculada al caso, equipos legales preparan acciones ante los tribunales de las Islas Vírgenes Británicas (BVI) para cuestionar esas resoluciones. La eventual presentación de esos recursos no implica, por sí misma, la pérdida de validez de los laudos, ya que corresponderá a la jurisdicción competente resolver sobre su procedencia.
La disputa también continúa generando procesos en otras jurisdicciones. En El Salvador permanece en curso un proceso penal por presunta administración fraudulenta, en el que varios sospechosos guardan detención provisional y existen órdenes de captura contra tres ejecutivos estadounidenses.
Ese procedimiento es independiente de la investigación financiera relacionada con Goldstein y de las acciones que puedan promoverse contra los laudos arbitrales. De acuerdo con la información disponible, el arbitraje aún mantiene asuntos pendientes, incluidas contrademandas y posibles reclamaciones civiles, mientras la evolución de la investigación financiera podría convertirse en un elemento relevante para el desarrollo futuro de esta controversia internacional.
