El Gobierno de México ordenó este jueves el bloqueo de las cuentas bancarias de 55 personas y empresas señaladas por Estados Unidos de integrar una presunta red financiera del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del país.
La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la medida forma parte de las acciones de cooperación bilateral con Estados Unidos para combatir las finanzas del crimen organizado y evitar el uso del sistema financiero para el lavado de dinero.
La decisión se produjo después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionara a 39 personas y 16 empresas presuntamente vinculadas con el CJNG.
Tras esas sanciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó un análisis que detectó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos movimientos en efectivo, compra de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.
Las autoridades mexicanas también identificaron posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados dentro del sistema financiero, además de detectar empresas que, según la investigación, presentan características de compañías fachada o con escasa actividad económica.
Como resultado de las indagaciones, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) e incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los individuos sancionados por Estados Unidos, así como a otras ocho personas señaladas de pertenecer a la misma estructura financiera.
«Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada», señaló la Secretaría de Hacienda.
Entre los sancionados figura Juan Carlos González, alias «Pelón», identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, «el Mencho», ocurrida en febrero de este año durante un operativo federal en el estado de Jalisco.
González, quien posee nacionalidad mexicana y estadounidense, también es buscado por el Gobierno de Estados Unidos, que ofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que permita su captura.
Las autoridades estadounidenses también señalaron a diversas empresas dedicadas a la comercialización de bebidas alcohólicas y al sector gasístico como parte de la presunta red financiera del CJNG. Desde el año pasado, Washington mantiene al Cartel Jalisco Nueva Generación en su lista de organizaciones terroristas, junto con otros grupos del narcotráfico mexicano, como parte de una estrategia para intensificar la presión contra el crimen organizado.