Etiqueta: lavado de activos

  • Fiscalía de Honduras pide captura internacional de Juan Orlando Hernández pese a indulto

    Fiscalía de Honduras pide captura internacional de Juan Orlando Hernández pese a indulto

    El fiscal general de Honduras, Johel Zelaya, instó este lunes a los cuerpos de seguridad nacional y a la Interpol a ejecutar una orden de captura internacional contra el expresidente Juan Orlando Hernández, quien fue indultado el pasado 28 de noviembre por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

    Zelaya informó que la petición busca hacer efectiva la detención del exmandatario por delitos de lavado de activos y fraude, vinculados al desvío de fondos públicos durante la campaña presidencial de 2013.

    “He instruido a la ATIC y exhorto a los organismos de seguridad del Estado y a nuestros aliados internacionales, como ser la INTERPOL, a ejecutar la orden de captura internacional”, publicó el fiscal en su cuenta oficial en la red social X.

    El jefe del Ministerio Público aseguró que los señalamientos contra Hernández corresponden a una investigación que involucra también a exdiputados, empresarios y particulares.

    “Hemos sido lacerados por los tentáculos de la corrupción y por las redes criminales que han marcado profundamente la vida de nuestro país”, afirmó.

    Zelaya hizo el anuncio en el marco del Día Internacional Contra la Corrupción, que se conmemora cada 9 de diciembre. A la vez, informó la captura de Dulce María Villanueva Sánchez, exdirectora del DINAF, por presuntas irregularidades cometidas durante su gestión. “Nuestro compromiso es con la verdad y con la justicia”, reiteró el fiscal.

    El expresidente hondureño fue detenido en febrero de 2022 en Tegucigalpa, pocas semanas después de concluir su mandato. En abril de ese año fue extraditado a Estados Unidos, donde en junio de 2024 fue condenado a 45 años de prisión por narcotráfico y tráfico ilegal de armas. Sin embargo, el 1 de diciembre fue liberado gracias a un indulto presidencial firmado por Trump dos días antes de las elecciones generales en Estados Unidos.

    Tras recibir el perdón, Hernández agradeció públicamente al presidente Trump. Previo a otorgar el indulto, el mandatario estadounidense también expresó su respaldo a Nasry “Tito” Asfura, candidato del Partido Nacional de Honduras, y pidió el voto para él en los comicios celebrados el 30 de noviembre.

    Asfura lidera el conteo preliminar de votos con 1,274,997 sufragios (40.52 %), seguido de Salvador Nasralla, del Partido Liberal, con 1,232,804 (39.18 %). En tercer lugar se ubica la candidata del oficialista Partido Libre, Rixi Moncada, con 608,139 votos (19.32 %), con el 97.46 % de las actas escrutadas.

     

  • Tribunal Constitucional de Perú archiva proceso penal contra Keiko Fujimori

    Tribunal Constitucional de Perú archiva proceso penal contra Keiko Fujimori

    El Tribunal Constitucional (TC) de Perú ordenó este lunes dejar sin efecto la acusación fiscal contra Keiko Fujimori y su partido, Fuerza Popular, por presunta financiación ilícita de sus campañas de 2011 y 2016, al considerar que el proceso “carece de sustento jurídico”.

    Con cinco votos a favor de siete magistrados, el TC declaró fundada la demanda presentada por la defensa de la líder opositora, hija del expresidente Alberto Fujimori (1990-2000), y ordenó el archivo definitivo del caso, conocido como el ‘caso cócteles’.

    La abogada de Fujimori, Giulliana Loza, argumentó que antes de noviembre de 2016 no existía una interpretación jurídica que considerara delito de lavado de activos el financiamiento electoral privado. Además, denunció que el Ministerio Público incorporó nuevos elementos en 2018 sin respetar el derecho a la defensa de su clienta.

    El fallo ordena al Décimo Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional resolver “dentro del más breve término” la situación jurídica de Fujimori, teniendo en cuenta las consideraciones de la sentencia.

    El TC enfatizó que “no se está declarando la inocencia o culpabilidad de la beneficiaria”, sino que se constata la “inviabilidad de una imputación carente de sustento jurídico”.

    No obstante, la presidenta del TC, Luz Pacheco, emitió un voto disidente en el que calificó la demanda de “improcedente”, al sostener que no es función de un juez constitucional clasificar delitos o valorar la tipicidad penal de una conducta imputada.

    El llamado ‘caso cócteles’ investigaba a Fujimori y a miembros de su partido por recibir presuntamente dinero de grandes empresas privadas, como Odebrecht, para sus campañas presidenciales. La Fiscalía sostenía que ese financiamiento formaba parte de una estructura de “organización criminal”, y había solicitado incluso la disolución de Fuerza Popular.

    El pasado 2 de julio, el equipo fiscal del caso Lava Jato en Perú había ampliado la petición de pena a 35 años de prisión para Fujimori. Esta nueva acusación fue presentada tras la anulación del juicio oral que comenzó el 1 de julio de 2024, y que fue devuelto a etapa de acusación tras una resolución del mismo TC.

     

  • Expresidente peruano Toledo recibe segunda condena: 13 años y 4 meses de cárcel por lavado

    Expresidente peruano Toledo recibe segunda condena: 13 años y 4 meses de cárcel por lavado

    El expresidente de Perú, Alejandro Toledo (2001-2006), fue condenado este miércoles a 13 años y 4 meses de prisión por el delito de lavado de activos en el denominado caso Ecoteva, la segunda sentencia en su contra por actos de corrupción cometidos durante su gobierno.

    La Novena Sala Penal Liquidadora de la Corte de Lima determinó que Toledo utilizó la empresa Ecoteva, constituida en Costa Rica por su suegra Eva Fernenbug, para adquirir propiedades en Lima y Tumbes con dinero ilícito transferido por las constructoras brasileñas Odebrecht y Camargo Correa en forma de sobornos.

    La condena alcanza también a su esposa, Eliane Karp, su exjefe de seguridad Avraham Dan On, Shai Da On y Fernenbug, aunque en el caso de Karp y Fernenbug se reservó el proceso al ser consideradas reos en rebeldía, al encontrarse fuera del país. Además, David Esquenazi recibió 11 años de prisión como cómplice, mientras que Dan On fue sentenciado a 13 años y 4 meses.

    Actualmente, Toledo, de 79 años, cumple una primera condena de 20 años en la prisión de Barbadillo, donde también están recluidos otros expresidentes peruanos. Ese proceso está relacionado con los sobornos que recibió de Odebrecht a cambio de adjudicar tramos de la carretera Interoceánica.

    Durante la audiencia virtual, Toledo se declaró “desilusionado” con el sistema judicial, expresó su desacuerdo con la sentencia y anunció que presentará un recurso de nulidad.

    El tribunal, sin embargo, señaló que estaba probado que los fondos ilícitos sirvieron para cancelar hipotecas en sus residencias y que no existe justificación lícita para dichos recursos.

    La sala concluyó que Toledo, junto a su testaferro Josef Maiman y Avraham Dan On, se valió de empresas en Costa Rica y transferencias desde cuentas en Suiza para dar apariencia de legalidad a los sobornos. Entre 2006 y 2010, las operaciones simuladas confirmaron el acuerdo ilícito con Odebrecht y Camargo Correa.

    Según la legislación peruana, Toledo podría solicitar arresto domiciliario en marzo de 2026, cuando cumpla 80 años, en virtud de la ley humanitaria aprobada en 2023.