Etiqueta: lavado de dinero

  • El Salvador y Costa Rica firman alianza para luchar contra el crimen organizado

    El Salvador y Costa Rica firman alianza para luchar contra el crimen organizado

    Costa Rica y El Salvador suscribieron este jueves un acuerdo llamado “Escudo de Las Américas”, una estrategia bilateral orientada a combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y el lavado de dinero.

    «Hoy con la Declaración de Coatepeque, que estamos firmando este día, lo que queremos es lanzar el Escudo de las Américas, que es una iniciativa que tenemos con el presidente Chaves, para, en un inicio, dos países nos ayudemos a combatir la criminalidad», explicó Bukele en una declaración conjunta con Chaves en la Residencia Presidencial en el Lago de Coatepeque.

    El presidente salvadoreño dijo que si el crimen organizado trabaja de forma coordinada con redes transnacionales, es «ilógico» que los países no se coordinen y que con esa misma coordinación entre El Salvador y Costa Rica atraerá a otros gobiernos que piensen igual a sumarse a la alianza creada este día.

    «El crimen no tiene fronteras, el crimen no se detiene porque haya una frontera, el crimen actúa transnacionalmente, se coordina transnacionalmente, se financia transnacionalmente, las drogas que son producidas por un país, son transportadas por otros, terminadas en otro, empacadas en otro y vendidas en otro. El crimen trabaja como una sola red coordinada, pero los países no. Entonces no tiene lógica que varias estructuras transnacionales operan en sincronía, sin coordinarnos nosotros», señaló Bukele.

    El mandatario sostuvo que el apoyo que El Salvador pueda dar a Costa Rica en el tema de seguridad «es válido desde la experiencia, pero también dese la coordinación» y abrió las puertas para que otros países puedan sumarse.

    «Esta estrategia. que inicia de dos, pero que está abierta para gobiernos que piensen igual y que quieran lo mejor para sus pueblos y que quieran acabar con la criminalidad internacional que es la que plaga a toda Latinoamérica, que gracias a Dios nosotros nos hemos liberado de ella, pero nos rodea y entonces debemos trabajar en conjunto para acabarla en la región», aseguró el mandatario salvadoreño.

    Bukele aprovechó para señalar que es consciente que no todos los gobiernos tienen la misma visión e incluso algunos son cómplices del crimen organizado y otros le temen.

    «Obviamente no todos los gobiernos piensan igual, yo siempre he dicho que muchos gobiernos incluso están coludidos con el narco, con los crímenes, con el crimen organizado, otros no están dentro de las organizaciones del crimen organizado, pero le temen, otros se enfrascan en pleitos políticos en lugar de llevarle soluciones a la gente», cuestionó.

    Recalcó que la alianza del Escudo de las Américas sí dará frutos concretos a los costarricenses y salvadoreños en los temas de seguridad y desarrollo y para «luchar contra el narcotráfico, tráfico de armas, el crimen organizado, la trata, el lavado».

    «No es un documento más. Este acuerdo reconoce que la seguridad y el desarrollo son esenciales», recalcó Bukele.

    Los desafíos de Costa Rica

    Por su parte, el presidente de Costa Rica agradeció las palabras de su homólogo salvadoreño y dijo que precisamente el desafío es evitar los homicidios.

    «Señor presidente, para mi es un honor haber firmado con usted este documento aquí en Coatepeque, un lugar hermoso, pero sobre todo ese documento siembra en mi corazón la esperanza de que algún día, no solo logremos, como ya usted lo hizo, por controversial que sea, pero lo hizo, controlar el crimen, y las mafias y los asesinos dentro de su sociedad, pero no hay sociedad aislada, ni suficientemente fuerte para resistir el embate, si algún día se llegaran a organizar, de lo carteles internacionales y de las mafias internacionales», manifestó Chaves.

    El presidente costarricense expresó su esperanza que al acuerdo crezca y se unan más países para un beneficio total del Hemisferio.

    «Yo espero que esta semilla germine, que se unan muchos más países y que algún día nuestro Hemisferio vuelva a cosechar la dulce fruta de la vida en paz. Muchísimas gracias, que Dios bendiga al pueblo de El Salvador y al pueblo de Costa Rica», concluyó Chavez.

    En la visita oficial que realiza el presidente de Costa Rica en El Salvador se tiene previsto que este viernes, el mandatario costarricense visite el Centro de Confinamiento del Terrorismo.

     

  • La red internacional que falsificaba visas de EEUU operaba en El Salvador y otros cuatro países

    La red internacional que falsificaba visas de EEUU operaba en El Salvador y otros cuatro países

    El operativo de las autoridades salvadoreñas contra una red de falsificación de visas de trabajo hacia Estados Unidos que dejó seis capturados en el país, formó parte de operativos simultáneos en El Salvador, Colombia, Ecuador y distintas ciudades estadounidenses, dejando un saldo de 19 personas arrestadas, según confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

    La red engañó a miles de personas de Centro y Sudamérica que buscaban emigrar legalmente, defraudándolas con más de $2.5 millones.

    Las autoridades estadounidenses detallaron que cinco de los capturados enfrentan cargos federales en Florida por participar en una operación criminal de cuatro años basada en fraude migratorio, lavado de dinero y usurpación de funciones públicas.

    Los acusados enfrentan cargos por conspiración para delinquir, lavado de dinero y falsificación de sellos e insignias oficiales. Dos fueron arrestados en territorio estadounidense —uno en Sacramento, California, y otro en el área de Dallas, Texas—, mientras que otros tres fueron capturados en Medellín, Colombia. Uno de los implicados continúa prófugo.

    El fraude consistía en convencer a las víctimas, mediante sitios web y páginas falsas en redes sociales, de que estaban tramitando visas legales para trabajar en Estados Unidos. Como parte del engaño, consultores o “asesores” llamaban desde call centers clandestinos ubicados en Medellín para simular un proceso legítimo. Incluso, hacían videollamadas haciéndose pasar por funcionarios estadounidenses.

    Durante estas interacciones, mostraban documentos falsificados como supuestas aprobaciones de visas y permisos laborales con sellos clonados de agencias oficiales. A las víctimas se les exigía transferencias internacionales para cubrir “gastos consulares”, que iban desde $50 hasta $90,000, según la investigación.

    El Departamento de Estado estima que la red afectó a más de 7,000 personas en al menos 15 países. Cerca de 700 víctimas ya han sido entrevistadas por agentes estadounidenses.

    Los operativos en El Salvador ocurrieron en los departamentos de San Salvador, Usulután, San Miguel y Ahuachapán, indicó la FGR. Foto FGR.

    Las capturas en El Salvador

    En El Salvador, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la captura de seis personas vinculadas a la red, durante allanamientos realizados en San Salvador, Usulután, San Miguel y Ahuachapán. Las autoridades salvadoreñas identificaron a los detenidos como René Moisés Melara Reyes, Brenda Abigaíl Martínez Miranda, José Adán Quintanilla Villalta, Yensi Guillermina Quevedo Núñez, Carlos Alberto Velásquez Amaya y José Antonio Méndez Arévalo.

    Según la FGR, esta estructura contactaba a víctimas mediante redes sociales desde 2021, ofreciendo visas de trabajo falsas supuestamente vinculadas a proyectos en EE.UU. Les prometían toda la documentación requerida para viajar sin obstáculos, solicitándoles pagos a cuentas bancarias en Estados Unidos. Al menos 45 víctimas salvadoreñas ya fueron identificadas.

    En Colombia y Ecuador también actuaron

    En Colombia, las autoridades arrestaron a tres implicados en Medellín y allanaron tres centros de llamadas ilegales. Entre los detenidos están Edwin Correa-David, Andrés y Julián Giraldo-Ospina, Esteban Robledo-Correa (aún prófugo), Danna Porras-Marín y Viviana Urrego-Rojas. Ellos coordinaban desde la creación de los sitios web hasta el manejo de los fondos recibidos.

    En Ecuador, las fuerzas policiales ejecutaron arrestos en cinco ciudades, deteniendo a ocho personas vinculadas a las operaciones locales del esquema, además de allanar dos inmuebles clave en la red de lavado de dinero.

    Apoyo internacional coordinado

    La operación fue liderada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos con apoyo de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Estado (DSS), la Oficina de Investigaciones del USAID (OIG), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE/HSI), y fiscalías de Colombia, Ecuador y El Salvador.

    “Estos acusados se hicieron pasar por funcionarios estadounidenses para enriquecerse a costa de personas que buscaban viajar legalmente a nuestro país”, declaró Matthew Galeotti, fiscal del Departamento de Justicia. “Vamos a perseguir sin descanso estos esquemas que socavan nuestras leyes migratorias”.

    El Departamento de Estado habilitó el correo FakeVisaVictim@state.gov para que posibles afectados presenten sus denuncias.

     

  • EE.UU. recortará beneficios fiscales a indocumentados y vigilará remesas, anuncia secretario del Tesoro

    EE.UU. recortará beneficios fiscales a indocumentados y vigilará remesas, anuncia secretario del Tesoro

    El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, informó que el país recortará beneficios fiscales a indocumentados y aumentará la vigilancia sobre las remesas internacionales, cumpliendo así una nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump para limitar la inmigración.

    «Estamos trabajando para recortar los beneficios federales de los extranjeros ilegales y preservarlos para los ciudadanos de Estados Unidos», afirmó Bessent en la red social X (antes Twitter), al replicar un mensaje de Trump en el que el presidente acusa a los inmigrantes legales de recibir más beneficios de los que aportan al sistema.

    Entre los beneficios fiscales que serán restringidos se encuentran los créditos reembolsables por ingreso del trabajo (EITC), el crédito adicional por hijos, el crédito de oportunidad americana y los créditos por ahorro. Estos serán vetados para personas sin estatus migratorio regular o que no califiquen bajo los nuevos requisitos.

    La medida fue impulsada tras un tiroteo ocurrido esta semana en Washington D.C., en el que un ciudadano afganodisparó contra miembros de la Guardia Nacional, provocando la muerte de una agente y dejando a otro gravemente herido. Trump aseguró que este hecho demuestra el “peligro” de permitir el ingreso de migrantes de países en desarrollo.

    Simultáneamente, el Departamento del Tesoro emitió una alerta a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) sobre las transferencias internacionales de dinero, subrayando su uso potencial en financiamiento del terrorismo, lavado de dinero y narcotráfico.

    Según datos oficiales, en 2024 se enviaron más de 72.000 millones de dólares en remesas desde Estados Unidos, muchas de ellas con destino a países latinoamericanos como México, El Salvador, Guatemala y Honduras. La alerta pide a los negocios de envío de dinero que aumenten la detección y reporte de operaciones sospechosas, especialmente si superan los $2.000.

    Bessent enfatizó que las instituciones financieras estadounidenses no deben ser utilizadas por inmigrantes ilegales para mover dinero obtenido de manera ilícita.

    “No hay lugar para ti en nuestro sistema financiero si estás aquí ilegalmente”, afirmó.

    La medida es parte de un endurecimiento de la política migratoria y financiera del Gobierno de Trump de cara a las elecciones de 2026, y podría afectar millones de hogares en América Latina que dependen de remesas enviadas desde Estados Unidos.

     

  • La Conmebol ratifica a Tapia, presidente de la AFA, como representante ante la FIFA

    La Conmebol ratifica a Tapia, presidente de la AFA, como representante ante la FIFA

    La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) ratificó este viernes al presidente de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA), Claudio Tapia, como su representante ante el Consejo de la FIFA.

    Tapia había sido designado para el cargo de forma interina en mayo pasado.

    La ratificación fue decidida «por unanimidad» en un congreso extraordinario de la Conmebol celebrado en Lima, anunció la entidad, que acoge a las federaciones de 10 países y tiene su sede en la ciudad paraguaya de Luque.

    La Conmebol dijo que Tapia «completará el periodo de su antecesor», el expresidente de la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF) Ednaldo Rodrigues, quien fue elegido como representante ante la FIFA en 2023.

    El 19 de mayo Tapia fue designado como representante interino de la Conmebol ante el Consejo de la FIFA, luego de que cuatro días una corte de Río de Janeiro destituyó a Rodrigues como presidente de la CBF debido a un supuesto fraude en una firma de un documento, que sirvió de base para celebrar las elecciones que ganó en 2022.

    La Justicia brasileña también ordenó nuevas elecciones en la CBF, en las que resultó electo, el pasado 25 de mayo, Samir Xaud para un mandato de cuatro años.

    Tapia, quien preside la AFA desde 2017, también ocupa la vicepresidencia segunda de la Conmebol.

    El Consejo de la FIFA está integrado por 37 miembros, cada uno para un periodo de cuatro años, y es el principal órgano en la toma de decisiones de la organización en los intervalos del Congreso de la FIFA.

    La Conmebol tiene cinco representantes ante el Consejo de la FIFA.

  • EEUU busca confiscar $15 millones en monedas virtuales de hackers norcoreanos

    EEUU busca confiscar $15 millones en monedas virtuales de hackers norcoreanos

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) anunció este viernes que busca confiscar más de 15 millones de dólares en monedas virtuales robadas y blanqueadas por un grupo de hackers de Corea del Norte, por lo que ya ha conseguido cinco declaraciones de culpabilidad.

    Las acciones van contra esquemas de robo de monedas virtuales y tecnologías de información remotas de la República Popular Democrática de Corea, pues el Gobierno norcoreano usa estas estrategias para financiar sus armas y otras «prioridades» que violan sanciones, detalló el DOJ en un comunicado.

    Más de 136 compañías estadounidenses resultaron impactadas y 18 personas sufrieron robos de identidad en un primer caso en el que «facilitadores» de los hackers en Estados Unidos y Ucrania ayudaron a los norcoreanos a obtener empleos remotos de informática en compañías estadounidenses con identidades y ubicaciones falsas.

    Esto le generó más de 2,2 millones de dólares al «régimen» norcoreano, sostuvo el Gobierno estadounidense.

    Y, en una segunda instancia, el grupo de hackers APT38 (Amenaza avanzada persistente, en inglés) robó monedas virtuales en cuatro plataformas internacionales de estas divisas, por lo que Washington congeló el equivalente a más de 15 millones de dólares, que ahora busca confiscar para devolver a sus dueños.

    «Las investigaciones del FBI continúan exponiendo la incansable campaña del Gobierno de Corea del Norte para evadir sanciones de EE.UU. y generar millones de dólares para financiar su régimen autoritario y programa de armas», expresó el director asistente de la División de Contrainteligencia del buró, Roman Rozhansky.

    Las autoridades estadounidenses consiguieron tres declaraciones de culpabilidad en el Distrito Sur de Georgia, una en el Distrito de Columbia (DC) y otra en el Distrito Sur de Florida.

    El hecho se anuncia apenas una semana después de que el Departamento del Tesoro estadounidense sancionó a ocho personas y dos compañías por blanquear capital para Corea del Norte procedente de fondos ilícitos o actividades como ciberestafas, y dirigidos a financiar su programa de armas nucleares.

    El Departamento acusó a Pionyang de «ordenar explícitamente a sus hackers» que obtengan ingresos mediante métodos ilícitos para financiar sus programas armamentísticos, y señaló que en los últimos tres años han robado más de 3.000 millones de dólares, principalmente en criptomonedas.

    Corea del Norte realiza estas estafas ante las sanciones de EE.UU. y de la comunidad internacional impuestas por los programas de desarrollo de misiles y nuclear de Pionyang.

  • Tribunal ordena dos años de prisión provisional contra 52 acusados por estafa en caso "Escudo virtual"

    Tribunal ordena dos años de prisión provisional contra 52 acusados por estafa en caso «Escudo virtual»

    El Tribunal Sexto Contra el Crimen Organizado de San Salvador decretó este lunes prisión provisional por dos años para 52 personas acusadas de integrar una red transnacional dedicada a estafas, extorsión y lavado de dinero a través de plataformas digitales, en el caso denominado Escudo Virtual.

    Según la Fiscalía General de la República (FGR), los imputados operaban mediante una estructura jerárquica conformada por cabecillas, reclutadores, mulas financieras y receptores, quienes captaban víctimas utilizando redes sociales y páginas web fraudulentas que imitaban plataformas de inversión o entidades financieras reconocidas.

    La red ofrecía falsas oportunidades de empleo como gestores de cobros e inversiones en la Bolsa de Valores. Las víctimas, engañadas, transferían dinero a cuentas bancarias salvadoreñas, muchas de las cuales eran manejadas por terceros, conocidos como mulas financieras.

    Además, las investigaciones revelan que parte de los fondos obtenidos ilícitamente fue convertida en criptoactivos, almacenados en billeteras digitales. Otra porción del dinero fue utilizada en compras o transferencias personales, y se distribuyó entre diferentes entidades bancarias para evadir rastreo financiero.

    Entre los 52 detenidos figuran un ciudadano colombiano y uno mexicano; el resto son salvadoreños. Todos enfrentan cargos por estafa, agrupaciones ilícitas, hurto por medios informáticos y lavado de dinero y activos.

    La FGR también detalló que los acusados usaban métodos alternativos para blanquear fondos, como la compra de tarjetas de videojuegos, que luego revendían por debajo de su valor para movilizar efectivo sin levantar sospechas.

     

  • México confirma entrega a EEUU del traficante Zhi Dong Zhang, tras extradición desde Cuba

    México confirma entrega a EEUU del traficante Zhi Dong Zhang, tras extradición desde Cuba

    El Gobierno de México informó este jueves la entrega a las autoridades de EE.UU. de Zhi Dong Zhang, señalado como uno de los principales traficantes de fentanilo en el país y hacia Estados Unidos, luego de haber sido extraditado desde Cuba.

    El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC) de México, Omar García Harfuch, confirmó el traslado a Estados Unidos del presunto criminal, que había sido detenido el 30 de octubre de 2024 en Ciudad de México, pero se fugó el 11 de julio pasado.

    «El pasado 31 de julio (Zhi Dong Zhang) fue detenido en Cuba junto con otras dos personas y el día de hoy fue entregado a las autoridades de Estados Unidos», indicó García Harfuch en un mensaje en X.

    El funcionario atribuyó la acción a un operativo encabezado por las secretarías de Defensa, Marina, Guardia Nacional, Relaciones Exteriores, SSPC, el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) y la Fiscalía mexicana.

    Asimismo, agradeció al Gobierno de Cuba «por su valiosa colaboración» para arrestar al sujeto, «identificado como responsable del tráfico internacional de droga, lavado de dinero y alianzas con grupos criminales con presencia en América, Europa y Asia, quien cuenta con una Notificación Roja de Interpol».

    Previamente, el Ministerio de Relaciones Exteriores cubano confirmó que había entregado a las autoridades mexicanas, tras una petición formal de extradición, a esta persona, conocida como ‘Brother Wang’ y objetivo prioritario de la lucha contra las drogas de Estados Unidos.

    «Estaba prófugo de las autoridades mexicanas desde julio de 2025, país donde cumplía una condena por delitos asociados al tráfico internacional de drogas», aseguró el comunicado de Exteriores.

    Zhi Dong Zhang había escapado en julio de 2025 de un arresto domiciliario en la Ciudad de México, donde se encontraba bajo custodia de la Guardia Nacional.

    El chino, que es investigado en EE.UU. por contrabandear fentanilo, se encontraba en arresto domiciliario mientras esperaba su proceso de extradición a Estados Unidos.

    Dong Zhang estaba acusado de lavado por unos 150 millones de dólares para bandas mexicanas y contrabando de grandes cantidades de cocaína, fentanilo y metanfetamina.

    Según fuentes oficiales, días después de su fuga, Zhang intentó ingresar a Rusia, pero las autoridades de aquel país le negaron la entrada debido a un pasaporte falso. Posteriormente, fue deportado a Cuba, donde fue arrestado.

    En octubre de 2024, la Fiscalía General de la República (FGR) cumplimentó una orden de aprehensión contra Zhang con fines de extradición internacional, por su probable responsabilidad en delitos de asociación delictuosa, distribución internacional de cocaína y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

    La investigación reveló que Zhang operaba una red global de tráfico de drogas y lavado de dinero, con vínculos con los carteles de Sinaloa y Jalisco Nueva Generación, catalogados como organizaciones terroristas por Washington.

  • FBI detiene al entrenador de los Blazers de la NBA y a un jugador por amaños y apuestas ilegales

    FBI detiene al entrenador de los Blazers de la NBA y a un jugador por amaños y apuestas ilegales

    El FBI arrestó este jueves al entrenador de los Portland Trail Blazers, Chauncey Billups, y al base de los Miami Heat, Terry Rozier, en una amplia operación contra apuestas deportivas ilegales y partidas de póker manipuladas con apoyo de grupos mafiosos.

    Según informaron las autoridades, los agentes federales realizaron detenciones en 11 estados como parte de una investigación que lleva años en curso y que ya suma 34 personas detenidas. La operación ha revelado un esquema millonario que compromete la integridad del deporte profesional en Estados Unidos.

    Entre los implicados también figura Damon Jones, exjugador y exasistente técnico de los Cleveland Cavaliers. Todos enfrentan cargos por conspiración para cometer fraude electrónico y lavado de dinero, y podrían comparecer ante un juez este mismo jueves.

    La NBA confirmó en un comunicado que ambos involucrados serán suspendidos de manera inmediata de sus equipos. “Estamos revisando las acusaciones federales anunciadas hoy. Terry Rozier y Chauncey Billups serán suspendidos de sus equipos de inmediato y seguiremos cooperando con las autoridades pertinentes. Nos tomamos estas acusaciones con la máxima seriedad y la integridad de nuestro deporte sigue siendo nuestra máxima prioridad”, indicó la liga.

    Billups, quien dirige a los Trail Blazers desde 2021, fue campeón de la NBA con los Detroit Pistons en 2004 y posteriormente ingresó al Salón de la Fama. Sin embargo, ahora enfrenta señalamientos por su supuesta participación en una red de juegos de póker clandestinos en Oregón, presuntamente protegidos por familias mafiosas.

    Por su parte, Rozier fue detenido en Florida y es acusado de formar parte de una organización que usaba información privilegiada de la NBA para obtener ganancias ilícitas a través de apuestas deportivas. El jugador sería uno de los seis miembros de la trama que lucraban filtrando datos confidenciales a cambio de dinero.

    El abogado de Rozier declaró que su cliente “no es un apostador” y anticipó que demostrarán su inocencia en los tribunales. Aseguró que el propio FBI inicialmente no lo consideraba objetivo de la investigación.

    Damon Jones, en tanto, aparece vinculado a ambas operaciones bajo sospecha de participar tanto en apuestas ilegales como en partidas manipuladas.

  • Diputados emitieron dictamen a favor de crear la “Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos”

    Diputados emitieron dictamen a favor de crear la “Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos”

    La Comisión de Tecnología, Turismo e Inversión de la Asamblea Legislativa aprobó este lunes el dictamen favorable para la nueva Ley de Fondos de Inversión Privados Alternativos (PAIF), una propuesta que busca atraer capitales sofisticados al país con inversiones no menores de $250,000, en proyectos de riesgo como activos digitales, energía e infraestructura inmobiliaria.

    Durante la sesión, Marta Solís, representante del Ministerio de Economía, explicó que los PAIF estarán dirigidos a inversionistas con experiencia financiera acreditada y capacidad de asumir riesgos. Las sociedades administradoras deberán estar constituidas con un capital mínimo de $10 millones y contar con autorización de la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF).

    «En palabras sencillas el inversionista sofisticado debe tener conocimiento y experiencia acreditable sobre inversiones y operaciones financieras, tener la capacidad financiera de asumir los riesgos de sus operaciones, ser capaz de valorar los riesgos de su inversión y principalmente debe de contar con la disposición, eso quiere decir que debe estar libre de la cantidad de igual o superior a $250,000», explicó Solís.

    Uno de los principales incentivos es la exención del Impuesto sobre la Renta para las utilidades, dividendos o ganancias generadas por los PAIF, incluyendo beneficios entre fondos. Estas figuras estarán fuera del Sistema Financiero, pero sujetas a supervisión por parte de la SSF y del Banco Central de Reserva (BCR).

    Agregó en su explicación que las sociedades administradoras de los PAIF deben estar constituidas con un capital mínimo de $10 millones y su constitución y funcionamiento debe ser autorizado por la Superintendencia del Sistema Financiero (SSF) y estará limitada a un capital fijo domiciliado en El Salvador «cuyo propósito es administrar los PAIF».

    Los PAIF estarán exentos del Impuesto sobre la Renta respecto de las utilidades, dividendos, regalías, rentas, ingresos, ganancias de capital o todo tipo de beneficios económicos que obtengan en el ejercicio de sus operaciones. En el caso de que estos sean inversionistas de otros PAIF, los montos que perciban en concepto de utilidades por parte de estos también estarán exentos.

    En la Comisión también estuvo presente la superintendente del Sistema Financiero, Évelyn Gracias, quien sus propuestas para modificar tres artículos y eliminar uno.

    La superintendente  Gracias propuso modificaciones a los artículos 27, 28, 29 y 45, y solicitó eliminar completamente el artículo 28 por considerarlo innecesario en el contexto operativo de estos fondos, ya que se manejarán fuera de bolsa.

    Además pidió modificar los artículos 29 y 45 para “dar facultada a la SSF de autorizar o no el funcionamiento de un PAIF subordinado y adicionando criterios macroprudenciales”.

    El director ejecutivo del Centro Nacional de Registros (CNR), Jorge Camilo Trigueros solicitó ajustes técnicos en los artículos 2 y 20, especialmente en materia de fusiones, para garantizar que estas operaciones tengan un marco registral eficiente.

    También propuso modificar el artículo 20, en cuanto al tema de fusión, de la siguiente manera “el acuerdo de fusión deberá publicarse por una sola vez en un diario de circulación nacional. Una vez transcurridos treinta días de la publicación antes mencionada, la fusión se ejecutará, siempre que no haya oposición”.

    La diputada Dania González consultó a la superintendente sobre el artículo 45, cuáles son los criterios a considerar para la autorización que otorgue la SSF “¿cuáles son las bases que evaluarán para emitir la autorización?”

    “En materia macro prudencial esperamos que al incorporar esa disposición en ley, a través de la normativa técnica que el banco central va a dictar, podamos incorporar metodologías concretas que nos van a permitir hacer un análisis coyuntural, en el momento que recibamos la solicitud, para hacer la revisión de los requisitos ya establecidos con el contexto macroeconómico del país en ese momento”, respondió la superintendente.

    Debate por la supervisión y prevención de lavado de dinero

    La diputada Claudia Ortiz (Vamos) cuestionó el mecanismo de vigilancia de estos fondos, al no formar parte del sistema financiero formal. Solís respondió que estarán sujetos a las normativas de prevención del lavado de dinero y supervisados tanto por la SSF como por el BCR. “El hecho de no integrar el sistema financiero no los exime de cumplir con el marco legal”, añadió la superintendente.

    Ortiz propuso un cambio en el artículo 14, sustituyendo el verbo “podrá” por “deberá” en relación con la función de la SSF para reforzar la obligación de fiscalización en materia de riesgo y lavado de activos, conforme a recomendaciones de GAFILAT. La moción no obtuvo respaldo de los diputados oficialistas.

    “Los Fondos de Inversión Privados Alternativos no serán considerados dentro del Sistema Financiero… cuál será el mecanismo por el cual se hará esta vigilancia y que recién se aprobó una ley, entonces cómo se ha pensado esta vigilancia de cara a los Fondos de Inversión Privados Alternativos?”, consultó Ortiz.

    La funcionaria del Ministerio de Economía le respondió que “aclarando, si bien es cierto, no van a ser parte del Sistema Financiero, van a estar supervisados y controlados por parte de la Superintendencia del Sistema Financiero y el BCR y es más el Banco Central va a emitir las normas y el hecho de identificar la materia de lavado de dinero en la ley es para reafirmar el compromiso de El Salvador, respecto a evitar el lavado de dinero y activos”

    Agregó que el punto de regulación dependerá del negocio en el que esté enfocada la constitución del fondo, porque no solo va a estar la obligación de respetar las leyes de lavado de dinero por parte de los PAIF, sino también para las sociedades administradoras, aseguró Solís.

    La superintendente tomó la palabra para “complementar la respuesta” y explicó a Ortiz que “el hecho que no aparezca categorizado como integrante del Sistema Financiero no lo exime de cumplir con la prevención contra el lavado de dinero y dado que la ley lo estaría obligando a cumplir con todo lo que tenga que ver con ese marco legal le va a aplicar la Ley contra el lavado, todo lo que dicte la Fiscalía y la normativa técnica, entonces ese sería el marco que estaría vigilando que cumple”.

    ¿Beneficios de la ley?

    El diputado Edgardo Mulato pidió a los funcionarios explicaran los beneficios que obtiene El Salvador con la creación de esta ley.

    Solís tomó la palabra y aseguró que la figura de inversionistas sofisticados ayuda a El Salvador a atraer a inversionistas “esos inversionistas que no van a traer $100,000, que estamos buscando los mecanismos legales que nos permitan hacerle ojitos para que estos inversionistas sofisticados puedan instalarse en El Salvador, porque recordemos que tienen que estar domiciliados en El Salvador, para que se puedan constituir”.

    Según explicó la funcionaria de Economía, la nueva ley daría certeza jurídica a los inversionistas sofisticados, para fondos enfocados a activos digitales, o proyectos de energía o proyectos inmobiliarios “para invertir en proyectos que puedan parecer riesgosos respecto al retorno de la inversión o que pueda demorar mucho tiempo”.

    Las Sociedades Administradoras estarán obligadas a contar con el personal, equipo, plataforma tecnológica, procedimientos, políticas, controles internos, y manuales que garanticen el adecuado funcionamiento en la administración de los PAIF, todo de conformidad con lo establecido en esta ley y a las disposiciones en materia de prevención de lavado de dinero y de activos y financiamiento al terrorismo y de la proliferación de armas de destrucción masiva.

     

  • Corte Suprema de Guatemala deja sin validez la condena contra el periodista José Rubén Zamora

    Corte Suprema de Guatemala deja sin validez la condena contra el periodista José Rubén Zamora

    La Corte Suprema de Justicia de Guatemala anuló la condena por lavado de dinero que había sido impuesta y ratificada por una Sala de Apelaciones en contra del reconocido periodista José Rubén Zamora Marroquín, según confirmaron este lunes fuentes judiciales.

    La decisión estuvo a cargo de la Cámara Penal del Supremo, quien dejó sin validez el juicio en contra de Zamora Marroquín y también la ratificación de la condena por parte de una sala de Apelaciones.

    «La resolución de la Cámara Penal de la Corte Suprema constituye un avance positivo en el caso espurio en contra de mi papá», aseveró el hijo del periodista, José Carlos Zamora.