Etiqueta: lavado de dinero

  • Juan Orlando Hernández regresa hoy a Honduras para enfrentar un proceso judicial por fraude y lavado de dinero

    Juan Orlando Hernández regresa hoy a Honduras para enfrentar un proceso judicial por fraude y lavado de dinero

    El expresidente de Honduras Juan Orlando Hernández regresará este domingo a su país para someterse voluntariamente a la justicia y responder por un proceso penal relacionado con presuntos delitos de fraude y lavado de dinero. Su retorno ocurre después de haber sido indultado en Estados Unidos de una condena de 45 años de prisión por narcotráfico y tráfico ilegal de armas.

    Hernández, de 57 años, gobernó Honduras entre 2014 y 2022 y se convirtió en abril de 2022 en el primer expresidente hondureño extraditado a Estados Unidos. Dos años después, una corte federal de Nueva York lo condenó por conspiración para introducir grandes cantidades de cocaína a territorio estadounidense y por delitos relacionados con el tráfico de armas.

    La situación del exmandatario cambió en 2025 cuando recibió un indulto del presidente estadounidense, Donald Trump. El entonces mandatario argumentó que la Administración de Joe Biden había «tendido una trampa» a Hernández. Tras el perdón presidencial, un juez federal anuló la sentencia y cerró definitivamente el proceso en su contra en Estados Unidos.

    El regreso a Honduras será posible luego de que un juez suspendiera provisionalmente la orden de captura internacional y la notificación roja de Interpol que pesaban sobre el exgobernante. La resolución respondió a una solicitud presentada por su defensa para que pudiera comparecer de forma voluntaria ante los tribunales hondureños.

    En Honduras, Hernández enfrenta un proceso por presunto fraude y lavado de activos relacionado con el supuesto desvío de fondos públicos para financiar su campaña presidencial de 2013. En el expediente también figuran el expresidente Porfirio Lobo, exdiputados y empresarios.

    Juan Orlando Hernández, expresidente de Honduras y Donald Trump, presidente estadounidense en una foto de archivo de 2019. Trump indultó a Hernández.

    La audiencia inicial fue programada para el próximo 3 de agosto, fecha en la que el exmandatario conocerá formalmente los cargos en su contra. Su defensa buscará que el proceso continúe bajo medidas sustitutivas y no con prisión preventiva. En una entrevista concedida a EFE en Miami, Hernández afirmó: «Todos los demás involucrados en ese proceso se presentaron voluntariamente. La mayoría de ellos ya fueron liberados de sus cargos y están en libertad, y los demás siguen un proceso común y corriente».

    El regreso del exgobernante también reabrió el debate sobre la independencia del sistema judicial hondureño. La directora del Consejo Nacional Anticorrupción (CNA), Gabriela Castellanos, sostuvo que el verdadero desafío será demostrar que la justicia actúa sin privilegios y declaró: «El problema nunca ha sido su regreso. El problema siempre ha sido la facilidad con la que el poder encuentra protegerlo».

    Diversos sectores políticos consideran que el proceso será una prueba para las instituciones del país. Mientras los seguidores de Hernández sostienen que podrá demostrar su inocencia ante los tribunales, organizaciones anticorrupción y dirigentes de oposición han pedido que el caso sea resuelto con objetividad y sin concesiones.

     

     

  • México bloquea cuentas de personas y empresas vinculadas a la red financiera del Cártel de Jalisco

    México bloquea cuentas de personas y empresas vinculadas a la red financiera del Cártel de Jalisco

    El Gobierno de México ordenó este jueves el bloqueo de las cuentas bancarias de 55 personas y empresas señaladas por Estados Unidos de integrar una presunta red financiera del Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG), una de las organizaciones criminales más poderosas del país.

    La Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) informó que la medida forma parte de las acciones de cooperación bilateral con Estados Unidos para combatir las finanzas del crimen organizado y evitar el uso del sistema financiero para el lavado de dinero.

    La decisión se produjo después de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) del Departamento del Tesoro estadounidense sancionara a 39 personas y 16 empresas presuntamente vinculadas con el CJNG.

    Tras esas sanciones, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) realizó un análisis que detectó indicios de posibles operaciones con recursos de procedencia ilícita, entre ellos movimientos en efectivo, compra de vehículos de alta gama, joyas e inmuebles.

    Las autoridades mexicanas también identificaron posibles inconsistencias entre los ingresos reportados ante la autoridad fiscal y los recursos observados dentro del sistema financiero, además de detectar empresas que, según la investigación, presentan características de compañías fachada o con escasa actividad económica.

    Como resultado de las indagaciones, la UIF presentó una denuncia ante la Fiscalía General de la República (FGR) e incorporó a la Lista de Personas Bloqueadas (LPB) a los individuos sancionados por Estados Unidos, así como a otras ocho personas señaladas de pertenecer a la misma estructura financiera.

    «Las acciones coordinadas entre autoridades mexicanas y estadounidenses fortalecen los mecanismos de cooperación internacional para prevenir el uso indebido del sistema financiero, combatir el lavado de dinero y debilitar las estructuras económicas de la delincuencia organizada», señaló la Secretaría de Hacienda.

    Entre los sancionados figura Juan Carlos González, alias «Pelón», identificado por las autoridades estadounidenses como el nuevo líder del CJNG tras la muerte de Rubén Oseguera Cervantes, «el Mencho», ocurrida en febrero de este año durante un operativo federal en el estado de Jalisco.

    González, quien posee nacionalidad mexicana y estadounidense, también es buscado por el Gobierno de Estados Unidos, que ofrece una recompensa de hasta $5 millones por información que permita su captura.

    Las autoridades estadounidenses también señalaron a diversas empresas dedicadas a la comercialización de bebidas alcohólicas y al sector gasístico como parte de la presunta red financiera del CJNG. Desde el año pasado, Washington mantiene al Cartel Jalisco Nueva Generación en su lista de organizaciones terroristas, junto con otros grupos del narcotráfico mexicano, como parte de una estrategia para intensificar la presión contra el crimen organizado.

     

     

  • Envían a prisión a dos acusados de tráfico ilegal de personas en Santa Tecla

    Envían a prisión a dos acusados de tráfico ilegal de personas en Santa Tecla

    El Juzgado Tercero de Paz de Santa Tecla ordenó instrucción formal con detención provisional contra Juan Alberto G. G. y Denis Alexander C. P., procesados por los delitos de lavado de dinero y activos, además de tráfico ilegal de personas.

    De acuerdo con el requerimiento de la Fiscalía General de la República (FGR), el caso se originó el pasado 3 de julio de 2026, cuando una víctima entregó a Juan Alberto G. G. un adelanto de $4,500 para ser trasladada de forma ilegal hacia Estados Unidos.

    Según la investigación, Denis Alexander C. P. habría sido el encargado de movilizar a la víctima. Sin embargo, el viaje concluyó en el municipio de Santa Ana, donde presuntamente abandonó a la persona sin completar el traslado acordado.

    Tras la denuncia presentada por la víctima, la Policía Nacional Civil (PNC) ejecutó un registro con prevención de allanamiento en la vivienda de Juan Alberto G. G., donde capturó a ambos imputados.

    Durante el procedimiento, los agentes incautaron $32,170 en efectivo, dinero cuya procedencia no pudo ser justificada por los detenidos, por lo que también fueron procesados por el delito de lavado de dinero y activos.

    Al analizar los elementos presentados por la Fiscalía, la jueza determinó que existían suficientes indicios para imponer la medida cautelar de detención provisional mientras continúan las investigaciones del caso.

    Asimismo, el expediente fue remitido al Juzgado Segundo de Instrucción de Santa Tecla, que será el encargado de desarrollar la siguiente etapa del proceso penal y determinar la responsabilidad de los acusados.

     

     

  • EE.UU. abre una segunda investigación criminal contra Nicolás Maduro

    EE.UU. abre una segunda investigación criminal contra Nicolás Maduro

    El Departamento de Justicia de Estados Unidos (DOJ) abrió una segunda investigación criminal contra el depuesto gobernante venezolano Nicolás Maduro en Miami, donde permanece detenido su presunto testaferro, Alex Saab, según reportes divulgados este martes por medios estadounidenses.

    La nueva pesquisa estaría enfocada en posibles delitos financieros y lavado de dinero relacionados con la estructura económica que habría operado alrededor del exmandatario venezolano.

    De acuerdo con el diario Miami Herald, los fiscales federales consideran que Saab posee información clave sobre las operaciones financieras de Maduro y su entorno político.

    Alex Saab fue deportado el pasado 16 de mayo desde Venezuela hacia Estados Unidos para enfrentar cargos por lavado de dinero y conspiración financiera en el Distrito Sur de Florida.

    Según el Departamento de Justicia, el empresario colombiano habría utilizado bancos estadounidenses para lavar cientos de millones de dólares vinculados al programa venezolano de alimentos CLAP y otras operaciones financieras ilegales.

    La investigación abierta en Miami se suma al proceso que Maduro enfrenta en Nueva York por presuntos delitos de narcoterrorismo, narcotráfico y posesión de armas.

    El canal CBS News reportó previamente que fiscales federales recibieron instrucciones para abrir esta nueva investigación debido a preocupaciones internas sobre la solidez del caso que actualmente se desarrolla en Nueva York.

    La nueva indagatoria sería liderada por el fiscal Michael Berger, especializado en casos criminales internacionales, junto a agentes del FBI, Homeland Security Investigations (HSI) y la división de investigaciones criminales del Servicio de Impuestos Internos (IRS).

    Las autoridades estadounidenses consideran que Saab podría convertirse en un testigo clave para documentar el funcionamiento financiero del chavismo y las presuntas redes de corrupción vinculadas al Gobierno venezolano.

    El caso también involucra supuestas irregularidades relacionadas con el programa CLAP, diseñado originalmente para distribuir alimentos subsidiados a sectores vulnerables en Venezuela.

    Según la acusación, Saab habría participado en esquemas de sobornos, triangulación financiera y comercialización irregular de petróleo venezolano utilizando el sistema bancario estadounidense.

    Saab ya había enfrentado procesos judiciales en Estados Unidos antes de ser liberado en 2023 durante la administración de Joe Biden como parte de un intercambio de prisioneros con Venezuela. Posteriormente regresó al país sudamericano, donde fue nombrado ministro de Industrias y Producción Nacional.

    Sin embargo, tras cambios políticos recientes en Venezuela y nuevas negociaciones con Washington, el empresario volvió a quedar bajo custodia estadounidense.

    Las investigaciones contra Maduro y Saab se desarrollan en medio de un contexto de reconfiguración política y judicial relacionado con el chavismo y las relaciones entre Caracas y Washington.

     

     

  • Rodríguez Zapatero y sus hijas, principales beneficiarios de red de corrupción, según la Policía española

    Rodríguez Zapatero y sus hijas, principales beneficiarios de red de corrupción, según la Policía española

    La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Policía Nacional española concluyó en un nuevo informe que el expresidente del Gobierno español José Luis Rodríguez Zapatero y sus hijas figuran como los principales beneficiarios finales de fondos relacionados con el rescate estatal otorgado a la aerolínea Plus Ultra durante la pandemia.

    El informe forma parte de la investigación judicial que se desarrolla en la Audiencia Nacional de España, donde Zapatero deberá declarar el próximo 2 de junio en calidad de investigado por presunto tráfico de influencias y lavado de dinero.

    La investigación gira en torno al rescate de €53 millones ($57 millones) aprobado en 2021 por el Gobierno español para salvar financieramente a la aerolínea Plus Ultra mediante fondos públicos administrados por la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales (SEPI).

    Según la UDEF, los supuestos beneficios económicos obtenidos por la red habrían sido canalizados hacia el expresidente y personas de su entorno mediante empresas instrumentales y contratos presuntamente utilizados para justificar movimientos financieros.

    El documento policial señala que “el principal beneficiario final de los fondos obtenidos por la red sería José Luis Rodríguez Zapatero y la sociedad WHATHEFAV, cuyas administradoras y socias son sus hijas Alba y Laura Rodríguez Espinosa”.

    Los investigadores sostienen que las transferencias de dinero fueron justificadas mediante contratos que podrían haber servido únicamente como soporte documental para ocultar el verdadero origen de los fondos.

    La trama intentó boicotear la investigación

    Otro informe de la UDEF recoge conversaciones entre accionistas de Plus Ultra y abogados vinculados al caso, donde presuntamente se discutía la posibilidad de obstaculizar la investigación judicial sobre el rescate y el pago de supuestas “mordidas”.

    Una de las conversaciones citadas ocurrió el 20 de mayo de 2021 entre Rodolfo Reyes, accionista de Plus Ultra, y el abogado Miguel Palomero, quien presuntamente manifestó interés en conocer detalles sobre la jueza encargada del caso.

    “La instrucción es muy importante”, habría dicho el abogado, según el informe policial, mientras también aseguraba que “la fiscal jefa es amiga”.

    En el mismo intercambio, Palomero habría insistido en que “Hay que cortar esto”, a lo que Reyes respondió “absolutamente”, sugiriendo además hablar “con Julio”, sin precisar si se refería al presidente de la aerolínea, Julio Martínez.

    La UDEF también incorporó mensajes entre directivos de Plus Ultra donde se hablaba de presionar a Zapatero para agilizar la aprobación del rescate estatal en plena pandemia.

    Según el informe, uno de los mensajes utilizaba la expresión “meterle chola al Zapa” para acelerar las gestiones relacionadas con la tramitación ante la SEPI.

    Además, el presidente de Plus Ultra, Julio Martínez Sola, habría comentado a Rodolfo Reyes sobre una “conversación satisfactoria” con Manuel Fajardo, señalado como hombre de confianza de Zapatero en Venezuela.

    En otro mensaje incluido en el expediente judicial, Martínez Sola afirmó: “Que me llama Zapatero. He tenido que cambiar mi foto de perfil. Jajajaja. Los tirantes españoles Jajajaja”.

    Zapatero negó públicamente las acusaciones y sostiene que nunca realizó gestiones ilegales relacionadas con el rescate de la aerolínea.

     

     

  • Fiscalía guatemalteca investiga red de corrupción en casos judiciales de procesos en Guatemala y El Salvador por lavado de dinero

    Fiscalía guatemalteca investiga red de corrupción en casos judiciales de procesos en Guatemala y El Salvador por lavado de dinero

    La Fiscalía General de Guatemala abrió una investigación por presuntos actos de corrupción interna relacionados con la filtración de información y la manipulación de procesos judiciales en un caso de lavado de dinero con conexiones internacionales.

    El caso está vinculado a una disputa empresarial entre la firma guatemalteca Terra Towers y la estadounidense TPG Peppertree por el control de Continental Towers, una compañía de telecomunicaciones con operaciones en varios países de América Latina, incluyendo El Salvador.

    La investigación se originó tras una denuncia presentada por fiscales guatemaltecos, quienes aportaron pruebas como videos, mensajes y registros de comunicaciones que apuntan a irregularidades dentro del sistema judicial.

    Según el documento, se habrían manipulado procesos penales en Guatemala contra Jorge Alberto Castro Gaitán, Jorge Gaitán Castro, María Isabel Umaña, Carol Echeverría y José Ignacio Berger. Además, se señala que un fiscal habría “vendido” información confidencial a representantes de la defensa. Los primeros dos señalados son parte de un proceso judicial en El Salvador donde hay también varios estadounidenses procesados.

    El caso también encendió alertas en El Salvador, donde las autoridades procesan a los mismos implicados junto a tres ciudadanos estadounidenses. Según medios guatemaltecos, en El Salvador, se identificó a un abogado que habría intentado influir en el proceso mediante ofrecimientos de dinero, fabricación de pruebas y contratación de testigos.

    Entre las evidencias en Guatemala figura un video grabado dentro de la Fiscalía Número Cuatro, en el que, según la denuncia, un agente fiscal revela debilidades del caso a abogados particulares, lo que podría constituir una “colusión” para favorecer a la defensa.

    Asimismo, se incorporaron registros de comunicaciones que evidenciarían el uso de códigos como “la compra del vehículo” para coordinar supuestos pagos ilícitos a cambio de acceso a información reservada del expediente.

    El Ministerio Público también investiga si estas acciones forman parte de una estrategia ligada a un arbitraje internacional en Nueva York, donde se disputa el control de Continental Towers. Según la denuncia, se habrían intentado influir en los procesos judiciales para beneficiar posiciones en ese litigio.

    La denuncia solicita indagar delitos como cohecho activo, tráfico de influencias, obstrucción de justicia, violación de reserva, asociación ilícita y encubrimiento, entre otros. Además, advierte sobre una posible estructura criminal orientada a manipular procesos mediante fraude, ocultamiento de pruebas y uso de testigos falsos.

    Las autoridades confirmaron que la investigación se encuentra en fase inicial y bajo reserva, mientras verifican la autenticidad y el alcance de las pruebas presentadas en este caso con ramificaciones regionales.

  • Fiscalía instalará centro para identificar víctimas de Credicash

    Fiscalía instalará centro para identificar víctimas de Credicash

    La Fiscalía General de la República anunció el lunes la instalación de un Centro de Levantamiento de Datos para identificar a las víctimas del caso Credicash y agilizar el proceso de atención, tras la investigación por presunta defraudación.

    El Fiscal General, Rodolfo Delgado, explicó que esta medida busca ordenar la información recopilada, analizar documentación clave y garantizar una respuesta técnica y rápida a las personas afectadas.

    En el centro se procesará la documentación incautada en oficinas de Credicash en Chalatenango, incluyendo contratos, registros financieros y al menos 18,000 mutuos, lo que permitirá identificar a los afectados.

    Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 180 denuncias en distintas sedes fiscales, mientras continúa ampliando la investigación.

    Como parte de las acciones, las autoridades reportaron la incautación de $38,574,722.69, de los cuales $27,550,750.20 fueron decomisados en efectivo y $11,023,972.49 corresponden a fondos inmovilizados en cuentas bancarias.

    Además, se han inmovilizado 47 inmuebles y 175 vehículos vinculados a Gerson Adriel Orellana Ayala, principal acusado del caso, así como un inmueble perteneciente a la sociedad Transporte Imperio Yajaira, S.A. de C.V.

    Según la investigación, el imputado ofrecía ganancias de aproximadamente 10 % mensual bajo un esquema piramidal, lo que generaba expectativas de altos rendimientos entre los inversionistas.

    «El problema es que ese dinero no provenía de ninguna actividad económica real. No existía un negocio que generara esas ganancias y el dinero que se pagaba a algunas personas provenía del dinero entregado por nuevos participantes”, indicó el Fiscal General.

    Las autoridades explicaron que el sistema funcionaba mediante el ingreso constante de nuevos aportes, lo que permitía pagar rendimientos a participantes anteriores, sin generar valor económico real.

    «Este tipo de sistema solo funciona mientras ingresen más personas y cuando deja de entrar dinero nuevo, el sistema colapso», apuntó el fiscal.

    El funcionario adelantó que en los próximos días se informará sobre los mecanismos de registro de víctimas y los canales oficiales, al tiempo que pidió a los afectados evitar compartir información en sitios no verificados.

    Delgado reiteró que «el caso no quedará impune y se continuará trabajando para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y procurar la recuperación de los fondos conforme a la ley».

  • El Estado recupera bienes de expresidente Saca valorados en $9.6 millones

    El Estado recupera bienes de expresidente Saca valorados en $9.6 millones

    La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que un total de 25 inmuebles y ocho productos financieros vinculados al expresidente Elías Antonio Saca González pasaron a manos del Estado salvadoreño.

    Según las autoridades fiscales, los bienes recuperados están valorados en aproximadamente $9.6 millones y fueron obtenidos a través de un proceso de extinción de dominio contra estructuras utilizadas para el desvío de fondos públicos.

    Las investigaciones determinaron que el exmandatario utilizó siete sociedades fachada para desviar recursos del Estado entre 2004 y 2009, durante su administración presidencial.

    De acuerdo con la Fiscalía, el dinero sustraído fue utilizado para adquirir propiedades en zonas exclusivas de los departamentos de San Salvador, La Libertad, La Paz y San Vicente.

    El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio también ordenó la disolución de las sociedades que, según las investigaciones, fueron utilizadas para el lavado de dinero.

    Foto de archivo del expresidente Antonio Saca durante el juicio en su contra en 2018. DEM

    Saca González se convirtió en 2018 en el primer expresidente salvadoreño condenado a 10 años de prisión por delitos de corrupción tras declararse culpable en un proceso judicial.

    En ese caso, el exmandatario fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito de peculado y recibió una pena similar por lavado de dinero.

    Durante el juicio, Saca confesó que su administración implementó un esquema para apropiarse de $300 millones provenientes de fondos públicos, recursos que posteriormente fueron invertidos en empresas y en la compra de al menos 28 propiedades.

    En 2019, el exgobernante también fue condenado a dos años de prisión tras admitir que pagó $10,000 a una empleada judicial para obtener información sobre un proceso civil que la Fiscalía seguía en su contra y contra su exsecretario privado, Élmer Charlaix.

     

  • Capturan a cuatro italianos por falsificar marcas, Fiscalía los vincula a red criminal internacional

    Capturan a cuatro italianos por falsificar marcas, Fiscalía los vincula a red criminal internacional

     Las autoridades de seguridad de El Salvador detuvieron a cuatro ciudadanos italianos acusados de pertenecer a una organización criminal italiana que se dedica a falsificar marcas registradas de maquinaria industrial, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).

    Los capturados fueron identificados como Sandro Falanga, Raffaele Lanzetta, Luigi Barbato y Marco Falanga, quienes fueron arrestados en San Miguel por el delito de violación de distintivos comerciales. Según la FGR, los extranjeros operaban mediante redes sociales para comercializar maquinaria profesional industrial con marcas falsificadas.

    «A los imputados se les ha perfilado como miembros de organizaciones criminales italianas que operaban en otros países del norte de América (donde tienen restricción de ingreso) y están asociados con la falsificación de marcas registradas, lavado de dinero y fraude», indicó la fuente fiscal.

    De acuerdo con las investigaciones, la red comenzó a operar en agosto del año pasado. La Fiscalía señaló que Luigi Barbato fungía como principal promotor de los productos y se presentaba como representante en El Salvador y Centroamérica de CATLINE, promocionando el negocio como filial de una reconocida empresa fabricante de maquinaria pesada para construcción, minería y motores industriales.

    La institución detalló que los equipos eran ofrecidos como productos de alta calidad, pero en realidad se trataba de maquinaria de bajo estándar vendida a precios elevados. El caso salió a la luz tras la denuncia de una víctima a través de redes sociales, lo que permitió iniciar las indagaciones que culminaron con las capturas.

    Las autoridades indicaron que continuarán las investigaciones para determinar el alcance de la estructura y posibles vínculos internacionales.

     

  • Honduras detiene a salvadoreño con $12,941 y lo acusan de lavado

    Honduras detiene a salvadoreño con $12,941 y lo acusan de lavado

    Un ciudadano salvadoreño de 48 años fue capturado por la Policía de Honduras bajo sospechas de lavado de dinero, tras ser interceptado con $12,941 en efectivo en el punto fronterizo de Agua Caliente, en el departamento de Ocotepeque.

    La detención fue realizada por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), durante un registro rutinario en el puesto de control.

    El operativo se llevó a cabo en el punto limítrofe entre Honduras y Guatemala, cercano a la ciudad de Esquipulas. Las autoridades hondureñas no revelaron la identidad del detenido, pero confirmaron que el dinero se encontraba en diversas denominaciones y que el salvadoreño no presentó documentación que comprobara su procedencia legal.

    La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) ordenó mantener bajo detención al imputado, quien fue remitido al Ministerio Público correspondiente y enfrentará un proceso judicial por el delito de lavado de activos.

    Las autoridades señalaron que este tipo de acciones buscan combatir el flujo de dinero ilícito en las zonas fronterizas.