Etiqueta: lavado de dinero

  • Fiscalía guatemalteca investiga red de corrupción en casos judiciales de procesos en Guatemala y El Salvador por lavado de dinero

    Fiscalía guatemalteca investiga red de corrupción en casos judiciales de procesos en Guatemala y El Salvador por lavado de dinero

    La Fiscalía General de Guatemala abrió una investigación por presuntos actos de corrupción interna relacionados con la filtración de información y la manipulación de procesos judiciales en un caso de lavado de dinero con conexiones internacionales.

    El caso está vinculado a una disputa empresarial entre la firma guatemalteca Terra Towers y la estadounidense TPG Peppertree por el control de Continental Towers, una compañía de telecomunicaciones con operaciones en varios países de América Latina, incluyendo El Salvador.

    La investigación se originó tras una denuncia presentada por fiscales guatemaltecos, quienes aportaron pruebas como videos, mensajes y registros de comunicaciones que apuntan a irregularidades dentro del sistema judicial.

    Según el documento, se habrían manipulado procesos penales en Guatemala contra Jorge Alberto Castro Gaitán, Jorge Gaitán Castro, María Isabel Umaña, Carol Echeverría y José Ignacio Berger. Además, se señala que un fiscal habría “vendido” información confidencial a representantes de la defensa. Los primeros dos señalados son parte de un proceso judicial en El Salvador donde hay también varios estadounidenses procesados.

    El caso también encendió alertas en El Salvador, donde las autoridades procesan a los mismos implicados junto a tres ciudadanos estadounidenses. Según medios guatemaltecos, en El Salvador, se identificó a un abogado que habría intentado influir en el proceso mediante ofrecimientos de dinero, fabricación de pruebas y contratación de testigos.

    Entre las evidencias en Guatemala figura un video grabado dentro de la Fiscalía Número Cuatro, en el que, según la denuncia, un agente fiscal revela debilidades del caso a abogados particulares, lo que podría constituir una “colusión” para favorecer a la defensa.

    Asimismo, se incorporaron registros de comunicaciones que evidenciarían el uso de códigos como “la compra del vehículo” para coordinar supuestos pagos ilícitos a cambio de acceso a información reservada del expediente.

    El Ministerio Público también investiga si estas acciones forman parte de una estrategia ligada a un arbitraje internacional en Nueva York, donde se disputa el control de Continental Towers. Según la denuncia, se habrían intentado influir en los procesos judiciales para beneficiar posiciones en ese litigio.

    La denuncia solicita indagar delitos como cohecho activo, tráfico de influencias, obstrucción de justicia, violación de reserva, asociación ilícita y encubrimiento, entre otros. Además, advierte sobre una posible estructura criminal orientada a manipular procesos mediante fraude, ocultamiento de pruebas y uso de testigos falsos.

    Las autoridades confirmaron que la investigación se encuentra en fase inicial y bajo reserva, mientras verifican la autenticidad y el alcance de las pruebas presentadas en este caso con ramificaciones regionales.

  • Fiscalía instalará centro para identificar víctimas de Credicash

    Fiscalía instalará centro para identificar víctimas de Credicash

    La Fiscalía General de la República anunció el lunes la instalación de un Centro de Levantamiento de Datos para identificar a las víctimas del caso Credicash y agilizar el proceso de atención, tras la investigación por presunta defraudación.

    El Fiscal General, Rodolfo Delgado, explicó que esta medida busca ordenar la información recopilada, analizar documentación clave y garantizar una respuesta técnica y rápida a las personas afectadas.

    En el centro se procesará la documentación incautada en oficinas de Credicash en Chalatenango, incluyendo contratos, registros financieros y al menos 18,000 mutuos, lo que permitirá identificar a los afectados.

    Hasta el momento, la Fiscalía ha recibido 180 denuncias en distintas sedes fiscales, mientras continúa ampliando la investigación.

    Como parte de las acciones, las autoridades reportaron la incautación de $38,574,722.69, de los cuales $27,550,750.20 fueron decomisados en efectivo y $11,023,972.49 corresponden a fondos inmovilizados en cuentas bancarias.

    Además, se han inmovilizado 47 inmuebles y 175 vehículos vinculados a Gerson Adriel Orellana Ayala, principal acusado del caso, así como un inmueble perteneciente a la sociedad Transporte Imperio Yajaira, S.A. de C.V.

    Según la investigación, el imputado ofrecía ganancias de aproximadamente 10 % mensual bajo un esquema piramidal, lo que generaba expectativas de altos rendimientos entre los inversionistas.

    «El problema es que ese dinero no provenía de ninguna actividad económica real. No existía un negocio que generara esas ganancias y el dinero que se pagaba a algunas personas provenía del dinero entregado por nuevos participantes”, indicó el Fiscal General.

    Las autoridades explicaron que el sistema funcionaba mediante el ingreso constante de nuevos aportes, lo que permitía pagar rendimientos a participantes anteriores, sin generar valor económico real.

    «Este tipo de sistema solo funciona mientras ingresen más personas y cuando deja de entrar dinero nuevo, el sistema colapso», apuntó el fiscal.

    El funcionario adelantó que en los próximos días se informará sobre los mecanismos de registro de víctimas y los canales oficiales, al tiempo que pidió a los afectados evitar compartir información en sitios no verificados.

    Delgado reiteró que «el caso no quedará impune y se continuará trabajando para esclarecer los hechos, identificar a los responsables y procurar la recuperación de los fondos conforme a la ley».

  • El Estado recupera bienes de expresidente Saca valorados en $9.6 millones

    El Estado recupera bienes de expresidente Saca valorados en $9.6 millones

    La Fiscalía General de la República (FGR) informó este miércoles que un total de 25 inmuebles y ocho productos financieros vinculados al expresidente Elías Antonio Saca González pasaron a manos del Estado salvadoreño.

    Según las autoridades fiscales, los bienes recuperados están valorados en aproximadamente $9.6 millones y fueron obtenidos a través de un proceso de extinción de dominio contra estructuras utilizadas para el desvío de fondos públicos.

    Las investigaciones determinaron que el exmandatario utilizó siete sociedades fachada para desviar recursos del Estado entre 2004 y 2009, durante su administración presidencial.

    De acuerdo con la Fiscalía, el dinero sustraído fue utilizado para adquirir propiedades en zonas exclusivas de los departamentos de San Salvador, La Libertad, La Paz y San Vicente.

    El Juzgado Especializado de Extinción de Dominio también ordenó la disolución de las sociedades que, según las investigaciones, fueron utilizadas para el lavado de dinero.

    Foto de archivo del expresidente Antonio Saca durante el juicio en su contra en 2018. DEM

    Saca González se convirtió en 2018 en el primer expresidente salvadoreño condenado a 10 años de prisión por delitos de corrupción tras declararse culpable en un proceso judicial.

    En ese caso, el exmandatario fue sentenciado a cinco años de prisión por el delito de peculado y recibió una pena similar por lavado de dinero.

    Durante el juicio, Saca confesó que su administración implementó un esquema para apropiarse de $300 millones provenientes de fondos públicos, recursos que posteriormente fueron invertidos en empresas y en la compra de al menos 28 propiedades.

    En 2019, el exgobernante también fue condenado a dos años de prisión tras admitir que pagó $10,000 a una empleada judicial para obtener información sobre un proceso civil que la Fiscalía seguía en su contra y contra su exsecretario privado, Élmer Charlaix.

     

  • Capturan a cuatro italianos por falsificar marcas, Fiscalía los vincula a red criminal internacional

    Capturan a cuatro italianos por falsificar marcas, Fiscalía los vincula a red criminal internacional

     Las autoridades de seguridad de El Salvador detuvieron a cuatro ciudadanos italianos acusados de pertenecer a una organización criminal italiana que se dedica a falsificar marcas registradas de maquinaria industrial, informó este miércoles la Fiscalía General de la República (FGR).

    Los capturados fueron identificados como Sandro Falanga, Raffaele Lanzetta, Luigi Barbato y Marco Falanga, quienes fueron arrestados en San Miguel por el delito de violación de distintivos comerciales. Según la FGR, los extranjeros operaban mediante redes sociales para comercializar maquinaria profesional industrial con marcas falsificadas.

    «A los imputados se les ha perfilado como miembros de organizaciones criminales italianas que operaban en otros países del norte de América (donde tienen restricción de ingreso) y están asociados con la falsificación de marcas registradas, lavado de dinero y fraude», indicó la fuente fiscal.

    De acuerdo con las investigaciones, la red comenzó a operar en agosto del año pasado. La Fiscalía señaló que Luigi Barbato fungía como principal promotor de los productos y se presentaba como representante en El Salvador y Centroamérica de CATLINE, promocionando el negocio como filial de una reconocida empresa fabricante de maquinaria pesada para construcción, minería y motores industriales.

    La institución detalló que los equipos eran ofrecidos como productos de alta calidad, pero en realidad se trataba de maquinaria de bajo estándar vendida a precios elevados. El caso salió a la luz tras la denuncia de una víctima a través de redes sociales, lo que permitió iniciar las indagaciones que culminaron con las capturas.

    Las autoridades indicaron que continuarán las investigaciones para determinar el alcance de la estructura y posibles vínculos internacionales.

     

  • Honduras detiene a salvadoreño con $12,941 y lo acusan de lavado

    Honduras detiene a salvadoreño con $12,941 y lo acusan de lavado

    Un ciudadano salvadoreño de 48 años fue capturado por la Policía de Honduras bajo sospechas de lavado de dinero, tras ser interceptado con $12,941 en efectivo en el punto fronterizo de Agua Caliente, en el departamento de Ocotepeque.

    La detención fue realizada por agentes de la Dirección Nacional Policial Antidrogas (DNPA), en coordinación con el Grupo de Operaciones Especiales Tácticas (GOET) y la Dirección Nacional de Servicios Policiales Fronterizos (DNSPF), durante un registro rutinario en el puesto de control.

    El operativo se llevó a cabo en el punto limítrofe entre Honduras y Guatemala, cercano a la ciudad de Esquipulas. Las autoridades hondureñas no revelaron la identidad del detenido, pero confirmaron que el dinero se encontraba en diversas denominaciones y que el salvadoreño no presentó documentación que comprobara su procedencia legal.

    La Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (FESCCO) ordenó mantener bajo detención al imputado, quien fue remitido al Ministerio Público correspondiente y enfrentará un proceso judicial por el delito de lavado de activos.

    Las autoridades señalaron que este tipo de acciones buscan combatir el flujo de dinero ilícito en las zonas fronterizas.

     

  • El Mundial 2026 elevará riesgo de lavado de dinero en México, advierten expertos

    El Mundial 2026 elevará riesgo de lavado de dinero en México, advierten expertos

    La celebración del Mundial de Fútbol 2026, que tendrá como sedes a México, Estados Unidos y Canadá, incrementará significativamente el riesgo de lavado de dinero en territorio mexicano, advirtió este martes Alondra de la Garza, socia en prevención de lavado de dinero de la firma Salles Sainz Grant Thornton.

    De la Garza explicó que el evento deportivo más importante del mundo implicará un aumento notable en la actividad económica, acompañado de mayores flujos financieros, operaciones en efectivo y transacciones transfronterizas, condiciones que —según dijo— han sido históricamente aprovechadas por redes del crimen organizado para ocultar el origen ilícito de sus recursos.

    “Los operadores financieros del crimen organizado pueden utilizar estos eventos como mecanismos para integrar, mover y disfrazar fondos criminales y hacerlos parecer lícitos”, afirmó la especialista en un comunicado.

    Escenario económico vulnerable

    La experta detalló que el lavado de dinero representa entre el 2 % y el 5 % del PIB global, lo que equivale hasta 2 billones de dólares anuales, y subrayó que los eventos deportivos de gran escala están clasificados como escenarios de riesgo elevado debido a la rápida concentración de recursos financieros.

    De acuerdo con el más reciente International Business Report (IBR) de Grant Thornton, el 56 % de las empresas mexicanas muestran preocupación por la incertidumbre económica, mientras que la expectativa de rentabilidad ha caído al 55 %.

    “Esto puede debilitar los controles internos si no se refuerzan a tiempo, generando un entorno de mayor vulnerabilidad frente a la posible ejecución de operaciones con recursos de procedencia ilícita”, advirtió De la Garza.

    Otro de los focos de preocupación está en el plano digital. Según el reporte, el 40 % del sector empresarial en México percibe un alto riesgo en ciberseguridad, especialmente en industrias asociadas al deporte, turismo y entretenimiento.

    “El cibercrimen es el delito de mayor crecimiento a nivel global. Si lo asociamos al incremento en volumen transaccional y derrama económica por el Mundial, el escenario de riesgo es elevado”, afirmó la experta.

    Ante este panorama, De la Garza hizo un llamado a la coordinación entre autoridades financieras, sectores regulados y sectores expuestos para prevenir que la actividad económica del Mundial derive en consecuencias reputacionales o regulatorias para el país.

    “Eventos como el Mundial multiplican la velocidad del dinero y la complejidad de las operaciones. El reto no es solo cumplir, sino anticipar esquemas de riesgo ante la alta exposición financiera”, concluyó.

    El partido inaugural del Mundial 2026 se disputará el 11 de junio en el Estadio Azteca, en la Ciudad de México.

     

  • Condenan a 15 años de cárcel a Barney, cabecilla de la MS prófugo desde 2015

    Condenan a 15 años de cárcel a Barney, cabecilla de la MS prófugo desde 2015

    El Tribunal Cuarto Contra el Crimen Organizado de San Salvador, juez tres, impuso una pena de 15 años de prisión a Moris Alexander Bercián Manchón, alias “Barney”, identificado como financista y líder de la pandilla MS-13, por el delito de lavado de dinero y activos, en perjuicio del orden socioeconómico del país.

    La sentencia se basó en una investigación desarrollada entre los años 2003 y 2015, en la cual se comprobó que Bercián Manchón registró un incremento patrimonial injustificado. Durante ese período, adquirió al menos ocho vehículos, 21 inmuebles y realizó múltiples transacciones financieras de alto valor.

    Según la pericia técnica presentada en el juicio, el mayor movimiento económico ocurrió entre 2004 y 2009, cuando el acusado aumentó su patrimonio en $656,585.93. A pesar de estas cifras, sus registros en el Instituto Salvadoreño del Seguro Social (ISSS) revelan un salario mensual que oscilaba entre $158 y $198 entre los años 2005 y 2008, sin capacidad demostrada para justificar ese volumen de adquisiciones.

    La condena fue aplicada bajo el marco del Código Penal anterior, y se dictó en ausencia del imputado, conforme a reformas recientes que permiten juzgar a procesados ausentes.

    Un reportaje de Diario El Mundo de junio de 2013 relata la incautación de droga a «Barney».

    Figura clave del crimen organizado

    Bercián Machón fue  sancionado por el Departamento del Tesoro de Estados Unidos debido a su papel como operador financiero de estructuras criminales en junio de 2013.

    Bercián Manchón formaba parte entonces de una célula conocida como La Normandia y era señalado desde 2013 como jefe de las operaciones pandilleriles en Santa Tecla, Puerto La Libertad, Ateos, Sonsonate, Ahuachapán, Santa Ana, Quezaltepeque y Lourdes.

    También era considerado como el líder en mover la droga por todo el corredor del Pacífico hasta la frontera con Guatemala y de recibir drogas por botes.

    En junio del año 2007, Moris Alexander Bercián Machón fue señalado por un testigo criteriado en el Tribunal de Sentencia de Sonsonate como el responsable de haber ordenado el homicidio de 19 personas en ese departamento, pero no fue procesado y en cambio, 15 de sus aliados fueron condenados a penas de hasta 60 años. A pesar del señalamiento, la Fiscalía de entonces nunca lo procesó.

    Dos años más tarde, en 2009 fue detenido por tráfico ilícito de seis kilos de cocaína, (el caso recién absuelto en 2023) y en 2010 enfrentó un juicio por ese caso, donde fue absuelto por un tecnicismo jurídico, debido a que la droga no fue embalada; la Fiscalía presentó un recurso de casación en la Sala de lo Penal y ésta ordenó un nuevo juicio.

    Bercián Machón tenía medidas sustitutivas pero el 25 de septiembre de 2015 no llegó a firmar y el tribunal le giró una orden de captura que hasta el momento sigue vigente. Alias Barney es uno de los 100 más buscados por la Policía Nacional Civil, y mantiene una orden de captura internacional.

    En El Salvador, también enfrenta procesos judiciales por delitos vinculados al narcotráfico, terrorismo y crimen organizado.

    En agosto de 2022, la Unidad Especializada de Extinción de Dominio de la Fiscalía General de la República (FGR) incautó seis inmuebles en el departamento de Sonsonate y tres vehículos a Bercián Machón.

     

     

  • El Salvador y Costa Rica firman alianza para luchar contra el crimen organizado

    El Salvador y Costa Rica firman alianza para luchar contra el crimen organizado

    Costa Rica y El Salvador suscribieron este jueves un acuerdo llamado “Escudo de Las Américas”, una estrategia bilateral orientada a combatir el crimen organizado, el narcotráfico, el tráfico de armas, la trata de personas y el lavado de dinero.

    «Hoy con la Declaración de Coatepeque, que estamos firmando este día, lo que queremos es lanzar el Escudo de las Américas, que es una iniciativa que tenemos con el presidente Chaves, para, en un inicio, dos países nos ayudemos a combatir la criminalidad», explicó Bukele en una declaración conjunta con Chaves en la Residencia Presidencial en el Lago de Coatepeque.

    El presidente salvadoreño dijo que si el crimen organizado trabaja de forma coordinada con redes transnacionales, es «ilógico» que los países no se coordinen y que con esa misma coordinación entre El Salvador y Costa Rica atraerá a otros gobiernos que piensen igual a sumarse a la alianza creada este día.

    «El crimen no tiene fronteras, el crimen no se detiene porque haya una frontera, el crimen actúa transnacionalmente, se coordina transnacionalmente, se financia transnacionalmente, las drogas que son producidas por un país, son transportadas por otros, terminadas en otro, empacadas en otro y vendidas en otro. El crimen trabaja como una sola red coordinada, pero los países no. Entonces no tiene lógica que varias estructuras transnacionales operan en sincronía, sin coordinarnos nosotros», señaló Bukele.

    El mandatario sostuvo que el apoyo que El Salvador pueda dar a Costa Rica en el tema de seguridad «es válido desde la experiencia, pero también dese la coordinación» y abrió las puertas para que otros países puedan sumarse.

    «Esta estrategia. que inicia de dos, pero que está abierta para gobiernos que piensen igual y que quieran lo mejor para sus pueblos y que quieran acabar con la criminalidad internacional que es la que plaga a toda Latinoamérica, que gracias a Dios nosotros nos hemos liberado de ella, pero nos rodea y entonces debemos trabajar en conjunto para acabarla en la región», aseguró el mandatario salvadoreño.

    Bukele aprovechó para señalar que es consciente que no todos los gobiernos tienen la misma visión e incluso algunos son cómplices del crimen organizado y otros le temen.

    «Obviamente no todos los gobiernos piensan igual, yo siempre he dicho que muchos gobiernos incluso están coludidos con el narco, con los crímenes, con el crimen organizado, otros no están dentro de las organizaciones del crimen organizado, pero le temen, otros se enfrascan en pleitos políticos en lugar de llevarle soluciones a la gente», cuestionó.

    Recalcó que la alianza del Escudo de las Américas sí dará frutos concretos a los costarricenses y salvadoreños en los temas de seguridad y desarrollo y para «luchar contra el narcotráfico, tráfico de armas, el crimen organizado, la trata, el lavado».

    «No es un documento más. Este acuerdo reconoce que la seguridad y el desarrollo son esenciales», recalcó Bukele.

    Los desafíos de Costa Rica

    Por su parte, el presidente de Costa Rica agradeció las palabras de su homólogo salvadoreño y dijo que precisamente el desafío es evitar los homicidios.

    «Señor presidente, para mi es un honor haber firmado con usted este documento aquí en Coatepeque, un lugar hermoso, pero sobre todo ese documento siembra en mi corazón la esperanza de que algún día, no solo logremos, como ya usted lo hizo, por controversial que sea, pero lo hizo, controlar el crimen, y las mafias y los asesinos dentro de su sociedad, pero no hay sociedad aislada, ni suficientemente fuerte para resistir el embate, si algún día se llegaran a organizar, de lo carteles internacionales y de las mafias internacionales», manifestó Chaves.

    El presidente costarricense expresó su esperanza que al acuerdo crezca y se unan más países para un beneficio total del Hemisferio.

    «Yo espero que esta semilla germine, que se unan muchos más países y que algún día nuestro Hemisferio vuelva a cosechar la dulce fruta de la vida en paz. Muchísimas gracias, que Dios bendiga al pueblo de El Salvador y al pueblo de Costa Rica», concluyó Chavez.

    En la visita oficial que realiza el presidente de Costa Rica en El Salvador se tiene previsto que este viernes, el mandatario costarricense visite el Centro de Confinamiento del Terrorismo.

     

  • La red internacional que falsificaba visas de EEUU operaba en El Salvador y otros cuatro países

    La red internacional que falsificaba visas de EEUU operaba en El Salvador y otros cuatro países

    El operativo de las autoridades salvadoreñas contra una red de falsificación de visas de trabajo hacia Estados Unidos que dejó seis capturados en el país, formó parte de operativos simultáneos en El Salvador, Colombia, Ecuador y distintas ciudades estadounidenses, dejando un saldo de 19 personas arrestadas, según confirmó el Departamento de Justicia de Estados Unidos.

    La red engañó a miles de personas de Centro y Sudamérica que buscaban emigrar legalmente, defraudándolas con más de $2.5 millones.

    Las autoridades estadounidenses detallaron que cinco de los capturados enfrentan cargos federales en Florida por participar en una operación criminal de cuatro años basada en fraude migratorio, lavado de dinero y usurpación de funciones públicas.

    Los acusados enfrentan cargos por conspiración para delinquir, lavado de dinero y falsificación de sellos e insignias oficiales. Dos fueron arrestados en territorio estadounidense —uno en Sacramento, California, y otro en el área de Dallas, Texas—, mientras que otros tres fueron capturados en Medellín, Colombia. Uno de los implicados continúa prófugo.

    El fraude consistía en convencer a las víctimas, mediante sitios web y páginas falsas en redes sociales, de que estaban tramitando visas legales para trabajar en Estados Unidos. Como parte del engaño, consultores o “asesores” llamaban desde call centers clandestinos ubicados en Medellín para simular un proceso legítimo. Incluso, hacían videollamadas haciéndose pasar por funcionarios estadounidenses.

    Durante estas interacciones, mostraban documentos falsificados como supuestas aprobaciones de visas y permisos laborales con sellos clonados de agencias oficiales. A las víctimas se les exigía transferencias internacionales para cubrir “gastos consulares”, que iban desde $50 hasta $90,000, según la investigación.

    El Departamento de Estado estima que la red afectó a más de 7,000 personas en al menos 15 países. Cerca de 700 víctimas ya han sido entrevistadas por agentes estadounidenses.

    Los operativos en El Salvador ocurrieron en los departamentos de San Salvador, Usulután, San Miguel y Ahuachapán, indicó la FGR. Foto FGR.

    Las capturas en El Salvador

    En El Salvador, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó la captura de seis personas vinculadas a la red, durante allanamientos realizados en San Salvador, Usulután, San Miguel y Ahuachapán. Las autoridades salvadoreñas identificaron a los detenidos como René Moisés Melara Reyes, Brenda Abigaíl Martínez Miranda, José Adán Quintanilla Villalta, Yensi Guillermina Quevedo Núñez, Carlos Alberto Velásquez Amaya y José Antonio Méndez Arévalo.

    Según la FGR, esta estructura contactaba a víctimas mediante redes sociales desde 2021, ofreciendo visas de trabajo falsas supuestamente vinculadas a proyectos en EE.UU. Les prometían toda la documentación requerida para viajar sin obstáculos, solicitándoles pagos a cuentas bancarias en Estados Unidos. Al menos 45 víctimas salvadoreñas ya fueron identificadas.

    En Colombia y Ecuador también actuaron

    En Colombia, las autoridades arrestaron a tres implicados en Medellín y allanaron tres centros de llamadas ilegales. Entre los detenidos están Edwin Correa-David, Andrés y Julián Giraldo-Ospina, Esteban Robledo-Correa (aún prófugo), Danna Porras-Marín y Viviana Urrego-Rojas. Ellos coordinaban desde la creación de los sitios web hasta el manejo de los fondos recibidos.

    En Ecuador, las fuerzas policiales ejecutaron arrestos en cinco ciudades, deteniendo a ocho personas vinculadas a las operaciones locales del esquema, además de allanar dos inmuebles clave en la red de lavado de dinero.

    Apoyo internacional coordinado

    La operación fue liderada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos con apoyo de la Oficina de Investigaciones del Departamento de Estado (DSS), la Oficina de Investigaciones del USAID (OIG), el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE/HSI), y fiscalías de Colombia, Ecuador y El Salvador.

    “Estos acusados se hicieron pasar por funcionarios estadounidenses para enriquecerse a costa de personas que buscaban viajar legalmente a nuestro país”, declaró Matthew Galeotti, fiscal del Departamento de Justicia. “Vamos a perseguir sin descanso estos esquemas que socavan nuestras leyes migratorias”.

    El Departamento de Estado habilitó el correo FakeVisaVictim@state.gov para que posibles afectados presenten sus denuncias.

     

  • EE.UU. recortará beneficios fiscales a indocumentados y vigilará remesas, anuncia secretario del Tesoro

    EE.UU. recortará beneficios fiscales a indocumentados y vigilará remesas, anuncia secretario del Tesoro

    El secretario del Tesoro de EE.UU., Scott Bessent, informó que el país recortará beneficios fiscales a indocumentados y aumentará la vigilancia sobre las remesas internacionales, cumpliendo así una nueva orden ejecutiva del presidente Donald Trump para limitar la inmigración.

    «Estamos trabajando para recortar los beneficios federales de los extranjeros ilegales y preservarlos para los ciudadanos de Estados Unidos», afirmó Bessent en la red social X (antes Twitter), al replicar un mensaje de Trump en el que el presidente acusa a los inmigrantes legales de recibir más beneficios de los que aportan al sistema.

    Entre los beneficios fiscales que serán restringidos se encuentran los créditos reembolsables por ingreso del trabajo (EITC), el crédito adicional por hijos, el crédito de oportunidad americana y los créditos por ahorro. Estos serán vetados para personas sin estatus migratorio regular o que no califiquen bajo los nuevos requisitos.

    La medida fue impulsada tras un tiroteo ocurrido esta semana en Washington D.C., en el que un ciudadano afganodisparó contra miembros de la Guardia Nacional, provocando la muerte de una agente y dejando a otro gravemente herido. Trump aseguró que este hecho demuestra el “peligro” de permitir el ingreso de migrantes de países en desarrollo.

    Simultáneamente, el Departamento del Tesoro emitió una alerta a través de la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) sobre las transferencias internacionales de dinero, subrayando su uso potencial en financiamiento del terrorismo, lavado de dinero y narcotráfico.

    Según datos oficiales, en 2024 se enviaron más de 72.000 millones de dólares en remesas desde Estados Unidos, muchas de ellas con destino a países latinoamericanos como México, El Salvador, Guatemala y Honduras. La alerta pide a los negocios de envío de dinero que aumenten la detección y reporte de operaciones sospechosas, especialmente si superan los $2.000.

    Bessent enfatizó que las instituciones financieras estadounidenses no deben ser utilizadas por inmigrantes ilegales para mover dinero obtenido de manera ilícita.

    “No hay lugar para ti en nuestro sistema financiero si estás aquí ilegalmente”, afirmó.

    La medida es parte de un endurecimiento de la política migratoria y financiera del Gobierno de Trump de cara a las elecciones de 2026, y podría afectar millones de hogares en América Latina que dependen de remesas enviadas desde Estados Unidos.