El Gabinete de Seguridad anunció el miércoles el desmontaje de parte de una organización criminal que opera bajo una modalidad de la mafia colombiana y recluta a salvadoreños para cometer ilícitos y en toda América Latina, informó el ministro de Seguridad Pública y Justicia.
Según explicó el fiscal general, Rodolfo Delgado, la investigación inició en mayo gracias a denuncias recibidas sobre este tipo de actividades. Se trata de una organización criminal transnacional que se encarga de robar, hurtar y lavar dinero por medios informáticos, redes sociales y que usaba las cuentas bancarias de salvadoreños como «mulas financieras», en un caso denominado «Escudo Virtual».
El ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, explicó que «organizaciones criminales, que muchas de ellas tienen sus call center dentro de cárceles colombianas, a nosotros nos corresponde trabajar y coordinar con estos países, pero la respuesta o la intención, para colaborar y hacer algo en conjunto muchas veces viene lenta, pero nosotros como Gabinete de Seguridad no tenemos tiempo de estar esperando las burocracias, ni tampoco las decisiones, porque en algunos casos también son bastante cómodos conviviendo con las organizaciones criminales».
Agregó que para los criminales que no están en territorio salvadoreño emitirán órdenes de captura internacional con difusión roja, para intervenirlos en cualquier país donde se muevan, «porque los tenemos identificados.
Villatoro explicó que el sábado pasado, 20 de septiembre, realizaron la operación Escudo Virtual, cuando intervinieron a uno de los «administradores transnacionales, que a través de la visita de uno de ellos a este país es que se abre la operación Escudo Virtual, el sábado, se trata de un ciudadano colombiano, que aterrizó en La Aurora en Guatemala y que vino aquí porque según él venía a ver qué pasaba con una cuenta, que nosotros a propósito la habíamos congelado para hacerlo venir al país y poder atraparlo»,
Dijo que así como ese ciudadano colombiano que aterrizó en Guatemala, otros lo hacen en El Salvador y van a hacer sus operaciones a Honduras y de Honduras a El Salvador o a Nicaragua.
Explicó que esos administradores transnacionales tienen en los países toda una red de reclutadores nacionales que son los que «andan en nuestros parques, plazas y lugares públicos, preguntándole a la gente si tienen una cuenta de ahorro en un banco y si la tienen ofrecerle el negocio de que le preste la cuenta y que le darán un porcentaje de todo lo que pase por la cuenta, pero no solo es prestar la cuenta, es prestar la cuenta, recibir el dinero, recibir la instrucción e ir a retirar el dinero, una parte, porque la otra le queda y mandarla a remesar y a convertir en criptoactivo para que ese dinero por fin baje a Colombia y esa acción, en la parte baja de la pirámide se conocen como las mulas financieras», explicó el ministro.
La Pirámide de la organización criminal
Jefes: son los que toman las decisiones estratégicas, ordenan las actividades criminales y promueven la expansión económica de la organización.
Call center, dentro o fuera de penales en Colombia: seleccionan y contacta a sus víctimas por medio de redes sociales y whatsapp, extorsionan y coordinan depósitos mediante cuentas bancarias, Western Union o billeteras digitales.
Administradores transnacionales: ciudadano colombianos que reclutan, dirigen y controlan al personal operativo, crean páginas falsas de empleo, gestionan cuentas bancarias y criptomonedas y promueven el crecimiento de la red.
Administradores nacionales: proporcionan cuentas bancarias, supervisan a las «mulas financieras», controlan el flujo de dinero y reciben comisiones por transacciones y remesas.
Mulas financieras: son las personas que ofrecen sus cuentas a cambio de un porcentaje, operan con Binance y otras billeteras digitales.
El fiscal general informó que han girado 130 órdenes de captura cuatro personas de nacionalidad colombiana, un venezolano, dos guatemaltecos y 123 salvadoreños. A la fecha se han detenido a 81 salvadoreños.
Villatoro anunció que las autoridades daban plazo hasta el 30 de septiembre a aquellos que han prestado sus cuentas para prestar declaración ante la Fiscalía.
«Debemos cuidarnos de no ser mulas financieras de esta organización criminal y para los que lo han sido, tienen hasta el 30 de septiembre, para presentarse a una oficina de la Fiscalía y poder rendir su declaración, decir qué cuenta usó para estos fines criminales, y quién lo reclutó. De lo contrario, a partir del primero de octubre, eventualmente va a ser capturado y sometido a la justicia», enfatizó el ministro de Seguridad Pública y Justicia.