Etiqueta: sentencia federal

  • El rapero Sean ‘Diddy’ Combs saldrá de prisión hasta mayo de 2028 tras condena federal

    El rapero Sean ‘Diddy’ Combs saldrá de prisión hasta mayo de 2028 tras condena federal

    El rapero estadounidense Sean Combs, conocido como Diddy, permanecerá en prisión hasta el 8 de mayo de 2028, según lo informó este lunes el Buró Federal de Prisiones (BOP, en inglés), al actualizar el expediente del artista en su sitio web oficial.

    Combs, de 55 años, fue sentenciado a inicios de octubre a 50 meses de prisión —equivalentes a cuatro años y dos meses— tras ser declarado culpable de dos cargos federales por transporte con fines de prostitución. Además, fue multado con $500,000 y deberá cumplir cinco años adicionales bajo libertad supervisada.

    El artista ya ha cumplido un año tras las rejas, luego de haber sido detenido en septiembre de 2024 y recluido en el Centro de Detención Metropolitano de Brooklyn (MDC), donde permanece actualmente.

    Durante el proceso judicial, el equipo legal de Combs presentó una solicitud de indulto al presidente de Estados Unidos, Donald Trump. El mandatario confirmó públicamente la petición, pero no precisó si otorgará o no el perdón presidencial.

    Asimismo, la defensa del rapero anunció su intención de apelar el fallo emitido por el juez federal Arun Subramanian, argumentando irregularidades en el proceso.

    La condena llegó luego de un juicio que se extendió por dos meses, en el que Combs fue absuelto de los cargos más graves: tráfico sexual y crimen organizado, delitos que podrían haberle costado una sentencia de cadena perpetua.

    Durante el juicio, la fiscalía presentó el testimonio de 34 personas, entre ellas dos exparejas del artista: la cantante Cassie Ventura y otra mujer que declaró bajo el seudónimo de “Jane”. Ambas lo acusaron de forzarlas a participar en “freak offs” —encuentros sexuales grupales organizados por el propio Combs— y de cometer abusos físicos y sexuales en su contra.

     

  • Tres salvadoreños condenados en EEUU por fraude fiscal de $146 millones en la industria de la construcción

    Tres salvadoreños condenados en EEUU por fraude fiscal de $146 millones en la industria de la construcción

    Tres salvadoreños residentes en Orlando, Florida, fueron condenados por conspirar para cometer fraude fiscal y fraude electrónico en un esquema de más de $146 millones en la industria de la construcción, según informó la Fiscalía del Distrito Medio de Florida. La sentencia fue dictada por el juez federal Timothy J. Corrigan este martes 29 de julio.

    Eduardo Aníbal Escobar (45 años) fue condenado a 4 años y 9 meses de prisión, Carlos Alberto Rodríguez (36 años)a 3 años y 4 meses, y Adelmy Tejada (57 años) a 18 meses en prisión, seguidos de 6 meses en arresto domiciliario. Todos se declararon culpables el 3 de abril de 2025.

    Además de las penas de cárcel, la corte ordenó el pago de $36,957,616 en restitución al IRS por impuestos sobre nómina no pagados, y $397,895 a dos aseguradoras por reclamaciones de compensación laboral derivadas del esquema.

    Escobar y Rodríguez son residentes legales permanentes originarios de El Salvador, mientras que Tejada es ciudadana estadounidense naturalizada, también salvadoreña de origen.

    Según los documentos judiciales, entre enero de 2015 y agosto de 2024, los acusados dirigieron una operación ilegal que permitía pagar a trabajadores de construcción fuera de nómina, con el fin de evadir impuestos federales y evitar el pago de primas de seguro de compensación laboral. Además, facilitaron la contratación de migrantes sin autorización legal para trabajar en Estados Unidos.

    Mediante sus empresas, T. Escobar Construction y C. Escobar Construction, los imputados firmaron acuerdos con cientos de subcontratistas de construcción. A cambio de una comisión del 6 al 8 % de la nómina, emitían certificados de seguro a nombre de sus empresas para que los subcontratistas pudieran obtener contratos aparentando cumplir con los requisitos legales.

    Sin embargo, las pólizas de seguro contratadas por los acusados solo cubrían a un puñado de empleados y una nómina mínima. Esta falsedad llevó a que las aseguradoras cubrieran sin saberlo a cientos de trabajadores no registrados.

    Las investigaciones revelaron que más de $146 millones en cheques de nómina fueron depositados en cuentas bancarias de las empresas, desde donde retiraban el dinero en efectivo para pagar a los trabajadores, sin reportar ni retener impuestos al IRS. Esto resultó en una pérdida de más de $36 millones para el Tesoro de EE.UU.

    “El caso demuestra cómo las agencias estatales y federales pueden trabajar juntas para desmantelar esquemas financieros ilegales que afectan a trabajadores y al fisco,” dijo Ron Loecker, agente especial a cargo de la oficina de Investigación Criminal del IRS en Tampa.

    Por su parte, Tim Hemker, de Investigaciones de Seguridad Nacional (HSI), advirtió que “estas prácticas ilegales distorsionan la competencia en la industria de la construcción y terminan afectando al consumidor.”

    La investigación continúa y forma parte de una operación federal para detectar empresas fantasma y empleados “fantasma” en el sector construcción. El caso fue llevado por el fiscal Arnold B. Corsmeier y la fiscal Jennifer M. Harrington está a cargo de la confiscación de activos.