Redacción DEM ADMIN HC

Etiqueta: estafa agravada

  • Condenan a 10 años de prisión a hombre por vender la misma vivienda a dos personas

    Condenan a 10 años de prisión a hombre por vender la misma vivienda a dos personas

    El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó a Edgar Alexander López Molina, de 29 años, a 10 años de prisión tras encontrarlo culpable del delito de estafa agravada en perjuicio de dos personas, a quienes ofreció venderles la misma vivienda ubicada en la comunidad El Milagro, de la colonia Santa Marta Dos, en el barrio San Jacinto, distrito de San Salvador Centro.

    De acuerdo con la resolución judicial, los hechos ocurrieron entre agosto de 2021 y diciembre de 2023. Durante ese período, el imputado utilizó la red social Facebook para promocionar el inmueble y captar posibles compradores, haciéndoles creer que estaba en condiciones de concretar la venta.

    La investigación estableció que la primera víctima se interesó en la propiedad y sostuvo varias reuniones con López Molina, quien aseguró que tenía derechos sobre el inmueble porque realizaba trámites de aceptación de herencia. Posteriormente, ambas partes firmaron un contrato de promesa de venta.

    Como parte del acuerdo, la víctima entregó $4,700 el 6 de septiembre de 2021 y, meses después, completó pagos por un total de $10,000. Además, invirtió otros $11,000 en mejoras a la vivienda con la expectativa de habitarla, lo que nunca ocurrió.

    En diciembre de 2023, el condenado repitió el mismo esquema y vendió la propiedad a una segunda víctima por $4,000. Sin embargo, nunca otorgó las escrituras de compraventa a ninguna de las afectadas, ya que no logró demostrar que fuera el propietario legítimo ni que tuviera autorización legal para disponer del inmueble.

    Según determinó el tribunal, la vivienda también tenía un gravamen hipotecario a favor de una entidad bancaria, condición que impedía su libre comercialización y reforzó los elementos de prueba presentados durante el proceso judicial.

    Al finalizar la vista pública, los jueces establecieron que existía un concurso real de delitos e impusieron una pena de cinco años de prisión por cada una de las víctimas, para un total de 10 años de cárcel. Además, declararon la responsabilidad civil en abstracto, por lo que las personas afectadas deberán acudir a la jurisdicción civil para reclamar la indemnización correspondiente.

  • Condenan a dos hombres por estafar a un empresario por casi medio millón de dólares con un falso proyecto de carreteras 

    Condenan a dos hombres por estafar a un empresario por casi medio millón de dólares con un falso proyecto de carreteras 

    El Tribunal Quinto de Sentencia de San Salvador condenó a Luis Antonio Ramírez Álvarez y a Doménico Italo Mario Salvato Venutolo a cinco años de prisión por el delito de estafa agravada, tras determinar que engañaron a un empresario para obtener una inversión de $492,000 en un supuesto proyecto de construcción de carreteras.

    Además de la pena de prisión, el tribunal ordenó que ambos condenados paguen a la víctima $492,000 en concepto de responsabilidad civil, con el fin de resarcir el perjuicio económico ocasionado.

    Durante el juicio se estableció que, a inicios de 2010, los ahora condenados ofrecieron al empresario integrarse como socio de una compañía dedicada a la construcción de carreteras, cuya sede estaría ubicada en la ciudad de Panamá. La víctima decidió invertir el dinero al confiar en la propuesta y en la relación comercial que previamente mantenía con ambos.

    Sin embargo, en 2012 el inversionista solicitó el pago de las utilidades generadas y pidió revisar el libro de accionistas de la empresa. Los imputados se negaron y argumentaron que la sociedad no había obtenido ganancias y que las pocas utilidades habían sido capitalizadas.

    Durante el proceso judicial, la jueza concluyó que el fraude consistió en presentar a la víctima un proyecto empresarial aparentemente sólido y hacerle creer que tendría una participación societaria real, cuando en realidad fue inducida mediante engaños para entregar el dinero.

    Los dos procesados fueron declarados rebeldes durante el desarrollo del juicio. No obstante, el tribunal fue informado de que Doménico Italo Mario Salvato Venutolo fue capturado en Panamá el pasado 9 de julio, por lo que las autoridades deberán continuar con el procedimiento correspondiente para ejecutar la condena.

    La resolución judicial establece que la conducta de ambos provocó un perjuicio económico significativo al empresario, quien permaneció durante años sin recuperar la inversión realizada ni obtener los beneficios que le habían sido prometidos.

    Con esta sentencia, el Tribunal Quinto de Sentencia dio por acreditado el delito de estafa agravada y ordenó el cumplimiento de la pena impuesta, así como la reparación económica a favor de la víctima.

     

  • Nueva orden de detención contra exfutbolista Rugamas por 25 estafas turísticas

    Nueva orden de detención contra exfutbolista Rugamas por 25 estafas turísticas

    El exseleccionado nacional David Antonio Rugamas Leiva sumó una nueva detención provisional luego de que el Juzgado Décimo Segundo de Paz de San Salvador ordenara que enfrente un proceso penal por 25 casos de estafa agravada relacionados con la comercialización de paquetes turísticos.

    La resolución judicial también alcanza a Lised Cristina Posada Cuadros, pareja del exfutbolista; Juan Carlos Henríquez López; Jonathan David Torres Builes; Gregory Andrés García Echeverry; y Natalia Paniagua Jaramillo, estos tres últimos de nacionalidad colombiana.

    Según la acusación fiscal, los seis imputados habrían participado como coautores en una estafa que provocó pérdidas por $29,337.50 a un total de 25 víctimas.

    De acuerdo con el requerimiento presentado por la Fiscalía, los procesados operaban a través de la empresa Trópico Travel S. A. de C. V., desde donde ofrecían paquetes turísticos nacionales e internacionales, alquiler de vehículos, boletos aéreos, transporte terrestre y viajes en crucero.

    Las investigaciones señalan que los acusados contactaban a potenciales clientes en centros comerciales o mediante llamadas telefónicas, donde les informaban que habían sido beneficiados con una supuesta promoción.

    La estrategia consistía en hacer creer a las víctimas que habían ganado estadías en hoteles como parte de campañas promocionales asociadas a tarjetas VISA y MasterCard, con el objetivo de generar confianza y concretar las contrataciones.

    Durante la audiencia inicial, el juzgador concluyó que existen suficientes elementos indiciarios para establecer la posible existencia del delito y la probable participación de los imputados en los hechos denunciados.

    Por esa razón, el tribunal ordenó que el caso avance a la fase de instrucción con todos los acusados bajo detención provisional mientras continúan las investigaciones.

    Las autoridades también indicaron que esta causa penal se suma a otros procesos que enfrentan los imputados por presuntas estafas similares, las cuales habrían afectado a cientos de personas en distintos puntos del país.

    La etapa de instrucción permitirá a la Fiscalía ampliar las investigaciones, incorporar nuevas pruebas y determinar la magnitud total de los daños ocasionados por la presunta estructura dedicada a ofrecer servicios turísticos que, según las denuncias, nunca fueron cumplidos.

     

  • Condenan a cinco años de prisión a propietario de GT Talleres por estafa de $375,360

    Condenan a cinco años de prisión a propietario de GT Talleres por estafa de $375,360

    El Tribunal Segundo de Sentencia de San Salvador condenó este jueves a cinco años de prisión a José René Ventura Alvarado, dueño de de varias sucursales de talleres automotriz GT Talleres, por haber sido culpable del delito de estafa agravada, informó Centros Judiciales de El Salvador por medio de su cuenta de la red social X.

    Según detalló la institución, Ventura Alvarado también deberá pagar por lo menos $375,360.04 en concepto de responsabilidad civil, de no cumplir, podrían aumentar los años de cárcel que se le impusieron.

    De acuerdo con la investigación fiscal, estos hechos ocurrieron entre diciembre de 2018 y enero de 2019, cuando el ahora condenado se reunió con la víctima y aseguró ser un propietario de una sociedad importante de talleres y negoció la adquisición de una cantidad masiva de llantas, detalló Juzgados.

    Ventura Alvarado sugirió recibir la mercancía y realizar el pago en un plazo determinado. La víctima, confiando en la supuesta reputación de la sociedad, cumplió el acuerdo y entregó cuatro pedidos en varias sucursales de los talleres. El valor total de estos pedidos ascendió a $375,360.04, de acuerdo con el informe fiscal. Posteriormente, llegados al acuerdo, el condenado no realizó el pago, según informó Juzgados en dicha publicación, en la que también aseguró que después de varios intentos infructuosos por recuperar el dinero y ante las constantes excusas del acusado, la víctima procedió a interponer la denuncia.

    El tribunal, durante el desfile probatorio, concluyó que el imputado obtuvo la entrega de las llantas haciéndose pasar por un empresario solvente. Para lograr esto, afirmó ser dueño de dos sociedades que, según se demostró, ni siquiera estaban legalmente constituidas. Además, se estableció que su intención nunca fue efectuar el pago de la mercadería recibida.

    En 2023, elementos de la Policía Nacional Civil (PNC) efectuaron la captura de Ventura Alvarado en el distrito de Apopa. En su momento, el ministro de Seguridad Pública y Justicia, Gustavo Villatoro, detalló que fue señalado por estafa de más de $2 millones. Ventura suma más de 40 denuncias interpuestas en su contra.

    Ventura Alvarado promocionaba sus talleres con ofertas en “en vivos» de la plataforma de redes sociales, TikTok. Jason Ventura Torres, también hijo de Ventura Alvarado, fue sobreseído definitivamente. Se determinó que no participó en los hechos atribuidos a los otros dos imputados en el proceso.

  • Tribunal ordena captura de tres estadounidenses y dos guatemaltecos por fraude millonario

    Tribunal ordena captura de tres estadounidenses y dos guatemaltecos por fraude millonario

    El Tribunal Sexto contra el Crimen Organizado de San Salvador emitió órdenes de captura y solicitud de alerta roja a INTERPOL contra tres ciudadanos estadounidenses y dos guatemaltecos, acusados de integrar una red criminal internacional vinculada a un fraude millonario en el sector de telecomunicaciones.

    Los procesados son los estadounidenses Ryan David Lepene, E. Howard Mandel y John Joseph Ranieri, así como los guatemaltecos Jorge Leonel Gaitán Paredes y Jorge Alberto Gaitán Castro. A los cinco se les atribuyen los delitos de estafa agravada y agrupaciones ilícitas en perjuicio de seis empresas que operan en Latinoamérica, además de extorsión agravada contra dos personas.

    La Fiscalía General de la República sostiene que los imputados conformaron una organización para defraudar a compañías como Continental Towers El Salvador y Terra Towers Corp., afectando operaciones en países como Guatemala, El Salvador, Honduras, Costa Rica, Panamá, Colombia y Perú. Según la investigación, el objetivo era desvalorizar Continental Towers para adquirirla a un precio muy inferior al ofertado por otros interesados.

    En este esquema, los hermanos Gaitán, ejecutivos dentro de la empresa, habrían colaborado con directivos de la firma estadounidense TPG Pepertree, entre ellos Mandel, Lepene y Ranieri, quienes según el tribunal articularon un boicot empresarial que incluyó presiones y amenazas contra  Jorge Hernández Ortiz, socio mayoritario de Terra Towers y contra una abogada salvadoreña.

    Actualmente, los dos guatemaltecos permanecen en prisión en su país, mientras El Salvador ha solicitado su extradición. El caso también se ventila en tribunales de Guatemala, además de un Laudo Arbitral en Nueva York y un proceso abierto en un Tribunal Federal estadounidense.

    En marzo pasado, la Policía Nacional Civil de Guatemala (PNC) reportó la detención de Gaitán Castro (hijo), de 46 años, esto, luego que él se entregara ante un tribunal el mismo día, tras enterarse del arresto de su padre. Un día antes, su padre Jorge Leonel Gaitán Paredes, enfrentó una audiencia donde le fue notificada la solicitud de extradición de El Salvador. Tras notificarle el delito, Gaitán Paredes fue detenido y trasladado al penal Matamoros en Guatemala.

    El juez salvadoreño notificó a las embajadas de Guatemala y Estados Unidos para informar a los imputados, mientras INTERPOL analiza la emisión de la difusión roja para su captura internacional.