Las autoridades federales de Estados Unidos, junto con el Buró Federal de Investigaciones (FBI), desarrollan una investigación sobre las operaciones financieras de la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) en territorio estadounidense, según publicó el diario argentino La Nación. La pesquisa busca determinar si algunas de las transacciones realizadas por la entidad deportiva constituyen delitos financieros.
De acuerdo con la publicación, la investigación inició en 2025 y salió a la luz mientras la selección argentina disputa el Mundial, donde ya aseguró su clasificación a los cuartos de final y enfrentará a Suiza este sábado. Los investigadores analizan si las operaciones ejecutadas por la AFA en Estados Unidos incumplen la legislación federal.
Uno de los principales ejes de la investigación es el mecanismo utilizado para cobrar contratos valorados en cientos de millones de dólares con patrocinadores y otras empresas mediante la sociedad TourProdEnter LLC. Según el informe periodístico, la justicia estadounidense evalúa si esas operaciones podrían encuadrarse en delitos como lavado de activos o fraude a través del sistema bancario de ese país.
Como parte de las diligencias, los investigadores sostuvieron recientemente un encuentro con el empresario Guillermo Tofoni, quien presentó denuncias por presuntos actos de corrupción contra la AFA. Además, las autoridades estadounidenses estudian citar a exfuncionarios del Gobierno del presidente Javier Milei, cuya administración mantiene un prolongado conflicto con la dirigencia del fútbol argentino.
Las diferencias entre el Gobierno argentino y la AFA se mantienen desde hace más de un año y surgieron a raíz del impulso del Ejecutivo para implementar un modelo de sociedades anónimas deportivas en el fútbol profesional. La propuesta fue rechazada por la AFA y por la mayoría de los clubes del país.
La entidad también enfrenta un proceso judicial en Argentina. El pasado 26 de junio, un tribunal de apelaciones confirmó el procesamiento de la AFA, de su presidente Claudio Tapia y del tesorero Pablo Toviggino, dentro de una causa que investiga un presunto fraude fiscal. La resolución acerca el expediente a una eventual etapa de juicio oral.
Los procesamientos fueron dictados inicialmente el 30 de marzo por la presunta retención indebida de aportes y contribuciones a la seguridad social por más de 19,000 millones de pesos argentinos, equivalentes a unos $13 millones. Actualmente, Tapia permanece en Estados Unidos con motivo del Mundial, viaje que realizó tras obtener autorización judicial.
La investigación en Argentina comenzó luego de una denuncia presentada por la Dirección General Impositiva (DGI), organismo dependiente de la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA). En marzo de este año, la AFA aseguró en un comunicado haber presentado «todas las declaraciones juradas, informando en ellas la totalidad de las obligaciones tributarias y los montos retenidos que, en ningún caso, refieren a los aportes del personal en relación de dependencia».
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