La Fiscalía General de la República (FGR) informó este lunes que ha recibido denuncias de 8,654 personas afectadas por el caso Credicash, una empresa investigada por presuntamente operar mediante un esquema de captación ilegal de dinero.
El fiscal general, Rodolfo Delgado, aseguró que la cifra continúa creciendo conforme avanzan las investigaciones y el proceso de recepción y validación de denuncias.
«Como Fiscalía General de la República, hasta este momento hemos atendido a la cantidad de 8,654 personas que han presentado su denuncia», afirmó.
Según el funcionario, cada caso implica un proceso individual de verificación mediante el cual se acredita el depósito realizado por la persona afectada, se revisa la documentación presentada y se determina la cantidad susceptible de devolución.
Delgado explicó que la investigación también ha permitido analizar más de 18,000 contratos relacionados con las operaciones de Credicash, mientras continúan incorporándose nuevos afectados al proceso.
La Fiscalía señaló que en las últimas semanas el flujo de denuncias aumentó considerablemente. Mientras al inicio recibían entre 20 y 30 personas por día, actualmente atienden entre 300 y 400 denunciantes diariamente.
El fiscal atribuyó este incremento a que más personas han decidido acercarse a la institución tras conocer los mecanismos implementados para documentar y validar cada caso.
Como parte de la investigación, la Fiscalía reporta haber recuperado $38.5 millones entre dinero en efectivo y fondos inmovilizados en cuentas bancarias vinculadas al principal implicado del caso, Gerson Adriel Orellana Ayala.
La institución sostiene que estos recursos permanecen bajo resguardo estatal y podrían ser utilizados en futuras etapas de devolución a las víctimas que acrediten su afectación y el origen lícito de los fondos invertidos.
Ayer, el fiscal general anunció que este martes, 15 de junio, empezarán a contactar al primer grupo de afectados -que suman 212- para iniciar el trámite de devolución de dinero.
Según Delgado, en esta primera etapa devolverán el dinero a aquellas personas que depositaron desde $1 hasta $5,000 en la cooperativa, que ofrecían altos rendimientos bajo un esquema piramidal.
El 19 de marzo de este año, el fiscal Delgado anunció la intervención de la cooperativa Credicash, la incautación de los $38.5 millones y la captura del propietario, Gerson Adriel Orellana Ayala, quien fue señalado de defraudación a la economía pública, bajo la modalidad de captación ilegal de fondos, y de lavado de dinero.
Inicialmente, la Fiscalía indicó que Orellana Ayala habría movido cerca de $51 millones en la cooperativa donde ofrecía altos rendimientos sin riesgo. En ese momento, Delgado también explicó que Credicash funcionaba bajo un esquema piramidal, donde los intereses de los primeros inversionistas no venían de actividades económicas reales, sino del dinero que aportaban otros participantes.
La Fiscalía ha inmovilizado 47 inmuebles a nombre de Orellana Ayala, un inmueble a nombre de la sociedad Transporte Imperio Yajaira S.A. de C.V. y 175 vehículos más a nombre del acusado.
Ayer, el fiscal no habló sobre el proceso penal que han imputado a Orellana Ayala, y tampoco señaló si este sigue en prisión.
Deja una respuesta